{"kind":"evidence_file","company":{"id":"06f39901-8a04-4403-a65b-34ff3f8737bb","name":"Cobalt Capital Inc","mergedInto":null},"asOf":"2026-10-24T19:24:44.409Z","asOfBasis":"instant","generatedAt":"2026-10-25T00:51:26.997Z","claims":[{"predicate":"name","value":"cobalt capital","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn7030","observedAt":"2026-09-12T19:06:41.637Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:11.057Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"BE","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn7030","observedAt":"2026-09-12T19:06:41.643Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:11.060Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null}],"listings":[{"listingId":"7030","regime":"Financial Services and Markets Authority (FSMA)","program":"Debarment","state":"lifted","stateSince":"2026-09-12T19:14:37.309Z","recordedAt":"2026-09-12T19:06:41.665Z","designatedAt":"2018-12-27T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde contre les activités de nouvelles « sociétés » approchant le public belge avec des propositions d’investissement alléchantes. Ces « sociétés » ne disposent d’aucun agrément et ne sont donc pas autorisées à fournir des services d’investissement sur le territoire belge. De plus, il s’agit très vraisemblablement de nouvelles « boiler rooms ». La fraude de type « boiler room » est une forme de fraude qui consiste généralement à contacter des investisseurs potentiels – sans y être invité et souvent par téléphone – pour leur proposer d’acheter des actions ou d’autres produits financiers. Même si ces sociétés se présentent comme des prestataires de services agréés disposant d’un site web et de formulaires professionnels, il s’agit cependant d’une fraude et les produits ou services proposés sont fictifs ou sans valeur. En général, l’investisseur potentiel est attiré au moyen d’un premier investissement, d’un montant limité, qui s’avère très vite rentable. Par la suite, il lui est demandé d’investir chaque fois davantage. Lorsqu’il souhaite récupérer son argent, cela s’avère impossible sans versements complémentaires et/ou les nouveaux investissements commencent à être déficitaires. Au final, l’investisseur ne récupère jamais les montants investis. Les nouvelles « sociétés » au sujet desquels la FSMA entend mettre en garde sont les suivantes : - Ashcroft Cohen Strategic Capital - ACSC ( https://acscinc.com ) - Asia Associates (www.asiaassociates.com) - Cobalt Capital Inc. ( https://cobaltcapitalinc.com ) - Index Financial Group ( http://indexfinancialgroup.com ) - KLM Holdings (www.klmholdings.com) - Resona Dai-Ichi Group ( https://rdgfinancial.com ) - Warrington Shaw (www.warringtonshaw.com)","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn7030","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"7030","regime":"Financial Services and Markets Authority (FSMA)","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:27.364Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:27.364Z","designatedAt":"2018-12-27T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde contre les activités de nouvelles « sociétés » approchant le public belge avec des propositions d’investissement alléchantes. 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