{"kind":"evidence_file","company":{"id":"251daf09-bde2-45f9-957d-7f5f647e7c86","name":"DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt.","mergedInto":null},"asOf":"2026-10-25T04:33:44.734Z","asOfBasis":"instant","generatedAt":"2026-10-27T05:25:15.184Z","claims":[{"predicate":"name","value":"divinus befektetesi alapkezelo zartkoruen mukodo rt","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn65","observedAt":"2026-09-12T19:04:10.711Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:03.860Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"name","value":"divinus befektetesi alapkezelo zartkoruen mukodo rt","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn5564","observedAt":"2026-09-25T17:45:03.807Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:06.172Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn65","observedAt":"2026-09-12T19:04:10.718Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:03.863Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn5564","observedAt":"2026-09-25T17:45:03.809Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:06.176Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null}],"listings":[{"listingId":"5564","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:04:48.690Z","recordedAt":"2026-09-12T19:04:48.690Z","designatedAt":"2017-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 1. alakítson ki és működtessen az általa kezelt egyes alternatív befektetési alapokkal (ABA) kapcsolatban ténylegesen vagy potenciálisan fennálló minden kockázat azonosítására, mérésére és megfelelő nyomon követésére maradéktalanul alkalmas kockázatkezelési rendszert; 2. alakítson ki és működtessen olyan megfelelő belső ellenőrzési mechanizmust, amely maradéktalanul biztosítja azt, hogy az Alapkezelő működése valamennyi területén, minden szintjén megfeleljen a döntéseknek és az eljárásoknak; 3. alakítson ki és működtessen állandó és hatékony megfelelőségi funkciót; 4. az általa kezelt ABA-k kezelése során hozott stratégiai és befektetési döntéseit az MNB által utólag ellenőrizhető módon, dokumentáltan, belső szabályzataival összhangban hozza meg. II. Az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül az általa kezelt ABA-k kezelését másik, a kezelésükre jogosult befektetési alapkezelő részére adja át. III. Az MNB az Alapkezelőnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) 2005. szeptember 2. napján kiadmányozott, E-III-878/2005. számú határozatával kiadott, azt követően a PSZÁF 2012. november 21. napján kiadmányozott H-EN-III-1111/2012. számú határozatával, illetve az MNB 2014. október 31. napján kiadmányozott H-EN-III-105/2014. számú határozatával fenntartott, kollektív portfóliókezelés és bizonyos adminisztratív tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye, valamint az MNB 2017. március 23. napján kiadmányozott H-EN-III-71/2017. számú határozatával kiadott, az általa kezelt ABA-k eszközeihez kapcsolódó bizonyos tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye (a továbbiakban együtt: Engedély) alapján végzett tevékenységét a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjában előírt kötelezettségek teljesítésének MNB felé történő, a jelen határozat rendelkező rész IV.1. és IV.3. pontja szerinti igazolása, és annak MNB általi elfogadása napjáig részben felfüggeszti. Az Alapkezelő az Engedély alapján végzett tevékenységek folytatása részbeni felfüggesztésének időtartama alatt kizárólag a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjaiban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket végezheti, köteles az általa kezelt ABA-k befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását felfüggeszteni, az általa kezelt ABA-k portfóliójába tartozó eszközök vonatkozásában – a jelen határozat kézhezvételekor fennálló kötelezettségeinek teljesítése kivételével – befektetéskezelési tevékenységet nem végezhet, új befektetési alapot nem hozhat létre. IV. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy 1. a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, valamint az az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, 2. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítése érdekében megtenni tervezett intézkedéseit tartalmazó intézkedési tervét a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, 3. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítésének megtörténtére, vagyis az általa kezelt ABA-k kezelése átadásának megtörténtére illetve annak meghiúsulására vonatkozó nyilatkozatát, valamint az annak alátámasztására alkalmas dokumentumokat annak teljesülését követő 15 napon belül küldje meg az MNB részére. V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának III. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn5564","assertedBy":[],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"5564","regime":"Central Bank of Hungary","program":"UCITS","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:22.472Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:22.472Z","designatedAt":"2017-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 1. alakítson ki és működtessen az általa kezelt egyes alternatív befektetési alapokkal (ABA) kapcsolatban ténylegesen vagy potenciálisan fennálló minden kockázat azonosítására, mérésére és megfelelő nyomon követésére maradéktalanul alkalmas kockázatkezelési rendszert; 2. alakítson ki és működtessen olyan megfelelő belső ellenőrzési mechanizmust, amely maradéktalanul biztosítja azt, hogy az Alapkezelő működése valamennyi területén, minden szintjén megfeleljen a döntéseknek és az eljárásoknak; 3. alakítson ki és működtessen állandó és hatékony megfelelőségi funkciót; 4. az általa kezelt ABA-k kezelése során hozott stratégiai és befektetési döntéseit az MNB által utólag ellenőrizhető módon, dokumentáltan, belső szabályzataival összhangban hozza meg. II. Az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül az általa kezelt ABA-k kezelését másik, a kezelésükre jogosult befektetési alapkezelő részére adja át. III. Az MNB az Alapkezelőnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) 2005. szeptember 2. napján kiadmányozott, E-III-878/2005. számú határozatával kiadott, azt követően a PSZÁF 2012. november 21. napján kiadmányozott H-EN-III-1111/2012. számú határozatával, illetve az MNB 2014. október 31. napján kiadmányozott H-EN-III-105/2014. számú határozatával fenntartott, kollektív portfóliókezelés és bizonyos adminisztratív tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye, valamint az MNB 2017. március 23. napján kiadmányozott H-EN-III-71/2017. számú határozatával kiadott, az általa kezelt ABA-k eszközeihez kapcsolódó bizonyos tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye (a továbbiakban együtt: Engedély) alapján végzett tevékenységét a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjában előírt kötelezettségek teljesítésének MNB felé történő, a jelen határozat rendelkező rész IV.1. és IV.3. pontja szerinti igazolása, és annak MNB általi elfogadása napjáig részben felfüggeszti. Az Alapkezelő az Engedély alapján végzett tevékenységek folytatása részbeni felfüggesztésének időtartama alatt kizárólag a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjaiban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket végezheti, köteles az általa kezelt ABA-k befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását felfüggeszteni, az általa kezelt ABA-k portfóliójába tartozó eszközök vonatkozásában – a jelen határozat kézhezvételekor fennálló kötelezettségeinek teljesítése kivételével – befektetéskezelési tevékenységet nem végezhet, új befektetési alapot nem hozhat létre. IV. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy 1. a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, valamint az az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, 2. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítése érdekében megtenni tervezett intézkedéseit tartalmazó intézkedési tervét a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, 3. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítésének megtörténtére, vagyis az általa kezelt ABA-k kezelése átadásának megtörténtére illetve annak meghiúsulására vonatkozó nyilatkozatát, valamint az annak alátámasztására alkalmas dokumentumokat annak teljesülését követő 15 napon belül küldje meg az MNB részére. V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának III. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn5564","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"65","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"Debarment","state":"lifted","stateSince":"2026-09-12T19:14:37.309Z","recordedAt":"2026-09-12T19:04:10.739Z","designatedAt":"2013-03-27T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. 1. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy a jövőben mindenkor biztosítsa a befektetési alapkezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályban előírt informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételeknek való megfelelését, ezzel egyidejűleg felszólítom az Alapkezelőt, hogy a tevékenység végzéséhez előírt informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételek rendelkezésre állását jelen határozat kézbesítésétől számított hat hónapon belül hitelt érdemlő módon igazolja a Felügyelet számára. 2. Az Alapkezelő „kollektív portfóliókezelés” tevékenység végzésére jogosító engedélyét a „befektetéskezelés” résztevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához kapcsolódó feladatok ellátása vonatkozásában a tevékenység folytatásához szükséges informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételek hiányára való tekintettel, azok megteremtésének igazolásáig, de legkésőbb az I.1. pontban meghatározott időtartam végéig felfüggesztem. Az Alapkezelő az engedély felfüggesztésének időtartama alatt új befektetési alapot nem hozhat létre, „befektetéskezelés” tevékenységet nem folytathat, a kezelésében lévő befektetési alapok portfóliójában kizárólag azzal a céllal hajthat végre változtatást, hogy az alapok befektetési jegyeire a felfüggesztést megelőzően, vagy annak időtartama alatt beérkező visszaváltási megbízások teljesítésének a fedezetét egyes portfólióeszközök értékesítése útján megteremtse. II. 1. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy tevékenysége során mindenkor feleljen meg a könyvvizsgálói megbízás lehetséges időtartamára vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 2. Kezdeményezem, hogy az Alapkezelő mentse fel az általa alkalmazott könyvvizsgálót. III. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy 1. az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban mindenkor pontosan mutassa be az alapokra terhelhető díjak és költségek jellemzőit; 2. mindenkor tartsa be az általa kezelt ingatlanalapok részére készülő ingatlanértékelési szakvéleményekre vonatkozó jogszabályi előírásokat; 3. mindenkor a jogszabályokban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően készítse el az alapkezelő és az egyes befektetési alapok éves beszámolójának kiegészítő mellékletét. IV. Kötelezem az Alapkezelőt, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat kézbesítésétől számított 60 (hatvan) napon belül írásban küldjön – az Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága által megtárgyalt és jóváhagyott – jelentést a Felügyelet részére a fenti II-III. pontokban foglalt felügyeleti intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében megtett intézkedésekről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn65","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"65","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"UCITS","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:20.449Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:20.449Z","designatedAt":"2013-03-27T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. 1. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy a jövőben mindenkor biztosítsa a befektetési alapkezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályban előírt informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételeknek való megfelelését, ezzel egyidejűleg felszólítom az Alapkezelőt, hogy a tevékenység végzéséhez előírt informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételek rendelkezésre állását jelen határozat kézbesítésétől számított hat hónapon belül hitelt érdemlő módon igazolja a Felügyelet számára. 2. Az Alapkezelő „kollektív portfóliókezelés” tevékenység végzésére jogosító engedélyét a „befektetéskezelés” résztevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához kapcsolódó feladatok ellátása vonatkozásában a tevékenység folytatásához szükséges informatikai és nyilvántartásra vonatkozó feltételek hiányára való tekintettel, azok megteremtésének igazolásáig, de legkésőbb az I.1. pontban meghatározott időtartam végéig felfüggesztem. Az Alapkezelő az engedély felfüggesztésének időtartama alatt új befektetési alapot nem hozhat létre, „befektetéskezelés” tevékenységet nem folytathat, a kezelésében lévő befektetési alapok portfóliójában kizárólag azzal a céllal hajthat végre változtatást, hogy az alapok befektetési jegyeire a felfüggesztést megelőzően, vagy annak időtartama alatt beérkező visszaváltási megbízások teljesítésének a fedezetét egyes portfólióeszközök értékesítése útján megteremtse. II. 1. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy tevékenysége során mindenkor feleljen meg a könyvvizsgálói megbízás lehetséges időtartamára vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 2. Kezdeményezem, hogy az Alapkezelő mentse fel az általa alkalmazott könyvvizsgálót. III. Figyelmeztetem az Alapkezelőt, hogy 1. az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban mindenkor pontosan mutassa be az alapokra terhelhető díjak és költségek jellemzőit; 2. mindenkor tartsa be az általa kezelt ingatlanalapok részére készülő ingatlanértékelési szakvéleményekre vonatkozó jogszabályi előírásokat; 3. mindenkor a jogszabályokban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően készítse el az alapkezelő és az egyes befektetési alapok éves beszámolójának kiegészítő mellékletét. IV. Kötelezem az Alapkezelőt, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat kézbesítésétől számított 60 (hatvan) napon belül írásban küldjön – az Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága által megtárgyalt és jóváhagyott – jelentést a Felügyelet részére a fenti II-III. pontokban foglalt felügyeleti intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében megtett intézkedésekről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn65","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"}],"ownership":[],"lists":[{"source":"Australia DFAT Consolidated List","readAt":"2026-10-19T06:31:20.009Z","recordsRead":3650,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","readAt":"2026-10-21T07:09:26.477Z","recordsRead":23804,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil MTE employer register (lista suja)","readAt":"2026-10-21T10:00:17.817Z","recordsRead":508,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","readAt":"2026-10-22T12:30:23.053Z","recordsRead":94,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Canada Consolidated Autonomous Sanctions List","readAt":"2026-10-19T06:01:52.829Z","recordsRead":5708,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"EBRD Ineligible Entities","readAt":"2026-10-22T07:01:26.921Z","recordsRead":1278,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"ESMA Sanctions Register","readAt":"2026-10-23T12:00:38.517Z","recordsRead":845,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"EU Consolidated Sanctions List","readAt":"2026-10-19T04:32:49.638Z","recordsRead":6234,"publishedAt":"2026-10-15T10:10:34.160Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":"globalFileId 185699","publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"France AMF blacklist of unauthorised actors","readAt":"2026-10-23T11:09:40.219Z","recordsRead":2574,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","readAt":"2026-10-23T07:40:32.344Z","recordsRead":530,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Japan MOF Sanctions List","readAt":"2026-10-19T08:31:05.802Z","recordsRead":2900,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Latvia FID frozen assets register","readAt":"2026-10-20T06:00:31.335Z","recordsRead":183,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Malaysia BNM financial consumer alert list","readAt":"2026-10-19T11:00:24.650Z","recordsRead":588,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Malaysia SC investor alert list","readAt":"2026-10-19T09:01:15.606Z","recordsRead":1795,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Moldova procurement ban list","readAt":"2026-09-29T11:00:17.525Z","recordsRead":22,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"New Zealand Russia Sanctions Register","readAt":"2026-10-20T07:20:49.613Z","recordsRead":529,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","readAt":"2026-10-20T10:00:22.713Z","recordsRead":201,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"OFAC Consolidated (non-SDN)","readAt":"2026-10-19T04:12:05.684Z","recordsRead":481,"publishedAt":"2026-09-14T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":481,"daysOldWhenRead":35,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read."},{"source":"OFAC SDN","readAt":"2026-10-19T04:11:19.630Z","recordsRead":17556,"publishedAt":"2026-10-15T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":19457,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"Poland MSWiA sanctions list","readAt":"2026-10-21T12:00:25.287Z","recordsRead":131,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"SAM.gov Exclusions (US federal)","readAt":"2026-10-24T06:06:25.724Z","recordsRead":10194,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Slovenia KPK business restrictions","readAt":"2026-10-15T11:03:08.201Z","recordsRead":4351,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Swiss FINMA warning list","readAt":"2026-10-19T06:17:48.138Z","recordsRead":2372,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Switzerland SECO Sanctions List","readAt":"2026-10-19T09:03:29.863Z","recordsRead":7040,"publishedAt":"2026-10-15T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"Taiwan SHTC export entity list","readAt":"2026-10-21T12:32:56.889Z","recordsRead":11664,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Türkiye MASAK asset freezes","readAt":"2026-10-22T12:00:24.158Z","recordsRead":2304,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"UK OFSI Consolidated List","readAt":"2026-10-08T15:05:56.072Z","recordsRead":5120,"publishedAt":"2026-06-03T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"newest_record_date","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":127,"detail":"Newest designation in the file: 2025-12-19.","statement":"Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19."},{"source":"UK Sanctions List (FCDO)","readAt":"2026-10-19T05:02:06.515Z","recordsRead":5705,"publishedAt":"2026-10-16T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":3,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read."},{"source":"UN Security Council Consolidated List","readAt":"2026-10-19T03:00:29.225Z","recordsRead":1010,"publishedAt":"2026-10-17T23:00:01.054Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":2,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read."},{"source":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","readAt":"2026-10-20T13:00:21.679Z","recordsRead":63,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"US Consolidated Screening List","readAt":"2026-10-19T07:03:08.535Z","recordsRead":6474,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"US UFLPA Entity List","readAt":"2026-10-20T09:00:23.120Z","recordsRead":205,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","readAt":"2026-10-23T07:00:53.623Z","recordsRead":1539,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."}],"reading":{"assessmentId":"c71498f5-32e9-406f-8b30-240284c83e68","takenAt":"2026-09-25T18:00:04.140Z","methodology":"v5","level":"medium","overall":51,"digest":"1e2ae83bd80f18a5e66d12a28162eade383a9946","coverage":{"dimensions":[{"counts":{"found":1,"not_found":32},"sources":[{"name":"Australia DFAT Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:00:20.529Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:10:00.853Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil MTE employer register (lista suja)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:30:10.968Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:15:09.743Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Canada Consolidated Autonomous Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T12:43:54.822Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EBRD Ineligible Entities","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T07:01:06.517Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"ESMA Sanctions Register","status":"found","attemptedAt":"2026-09-25T17:45:21.736Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EU Consolidated Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:14:24.414Z","listDatedAt":"2026-08-05T14:47:04.449Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"France AMF blacklist of unauthorised actors","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:28:17.223Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:45:08.661Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Japan MOF Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:30:28.252Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Latvia FID frozen assets register","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:23:40.063Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia BNM financial consumer alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T19:15:06.620Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia SC investor alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:45:52.376Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Moldova procurement ban list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T15:30:01.721Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"New Zealand Russia Sanctions Register","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T14:45:41.800Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:30:05.879Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"OFAC Consolidated (non-SDN)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T10:51:07.865Z","listDatedAt":"2026-09-14T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"OFAC SDN","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T10:47:57.590Z","listDatedAt":"2026-09-18T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"Poland MSWiA sanctions list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T09:00:07.796Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"SAM.gov Exclusions (US federal)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:20:37.622Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Slovenia KPK business restrictions","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T11:01:56.561Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Swiss FINMA warning list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T08:49:10.961Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Switzerland SECO Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-23T22:16:23.498Z","listDatedAt":"2026-09-04T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"Taiwan SHTC export entity list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-19T09:02:11.616Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Türkiye MASAK asset freezes","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T12:00:12.472Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"UK OFSI Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-13T14:35:45.666Z","listDatedAt":"2026-06-03T00:00:00.000Z","listDateBasis":"newest_record_date"},{"name":"UK Sanctions List (FCDO)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T19:16:19.131Z","listDatedAt":"2026-09-21T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"UN Security Council Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T09:42:53.278Z","listDatedAt":"2026-09-21T23:00:06.615Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T13:45:05.124Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US Consolidated Screening List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:32:26.806Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US UFLPA Entity List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:15:10.720Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T20:00:37.113Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null}],"dimension":"sanctions"},{"counts":{"not_found":16},"sources":[{"name":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:10:12.751Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil MTE employer register (lista suja)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:30:20.699Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:15:16.958Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EBRD Ineligible Entities","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T07:01:14.151Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"France AMF blacklist of unauthorised actors","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:28:24.862Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:45:16.265Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia BNM financial consumer alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T19:15:13.637Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia SC investor alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:45:59.519Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Moldova procurement ban list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T15:30:10.524Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:30:16.741Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"SAM.gov Exclusions (US federal)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:20:48.948Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Slovenia KPK business restrictions","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T11:02:05.018Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Swiss FINMA warning list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T08:49:18.706Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T13:45:17.365Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US UFLPA Entity List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:15:15.192Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T20:00:47.882Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null}],"dimension":"debarment"}],"jurisdictions":[{"gap":"No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined.","reasons":["registered here"],"countryId":"HU","registers":[],"ownershipGap":"No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.","ownershipRegisters":[]}]},"ownership":null},"limits":["Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.","No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland."]}