{"kind":"evidence_file","company":{"id":"2e786e2f-caa7-4e46-9498-3e40a7f45245","name":"OTP Bank Nyrt.","mergedInto":null},"asOf":"2026-10-24T19:09:12.623Z","asOfBasis":"instant","generatedAt":"2026-10-24T19:56:24.947Z","claims":[{"predicate":"name","value":"otp bank","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14558","observedAt":"2026-09-12T19:08:50.933Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.597Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"name","value":"otp bank","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn10947","observedAt":"2026-09-25T17:45:11.145Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:15.179Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"name","value":"otp bank","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14561","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.408Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.554Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"name","value":"otp bank","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14562","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.458Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.618Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"name","value":"otp bank","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14563","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.933Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:20.220Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14558","observedAt":"2026-09-12T19:08:50.937Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.600Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn10947","observedAt":"2026-09-25T17:45:11.148Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:15.183Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14561","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.411Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.557Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14562","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.460Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:19.622Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null},{"predicate":"primary_country","value":"HU","source":"ESMA Sanctions Register","sourceUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","sourceRecordId":"sn14563","observedAt":"2026-09-25T17:45:14.936Z","confirmedAt":"2026-10-23T12:00:20.223Z","validFrom":null,"validTo":null,"supersededLater":null}],"listings":[{"listingId":"10947","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:08:04.375Z","recordedAt":"2026-09-12T19:08:04.375Z","designatedAt":"2022-05-12T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan tartsa be az ügyfélpanaszok nyilvántartására vonatkozó belső szabályzatában foglalt előírásokat. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 1. biztosítsa az MNB általi ellenőrizhetőséget a) a kibocsátás lehetséges alulárazásából vagy felülárazásából származó összeférhetetlenségek azonosítására, megelőzésére vagy kezelésére szolgáló rendszerei, ellenőrzési mechanizmusai és eljárásai jogszabályi előírásoknak való megfelelése vonatkozásában, b) a végrehajtási politika hatékonyságára és a végrehajtási partnerek teljesítményének nyomonkövetésére vonatkozó, a jogszabály által megkövetelt elemzési és felülvizsgálati eljárások kapcsán; 2. tartsa be az összeférhetetlenségi szabályzatában foglalt előírásokat, ennek körében pedig az ügyfelek részére megfelelő részletezettséggel adjon tájékoztatást a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségekről; 3. gondoskodjon arról, hogy a nyilvánosságra hozott, a végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetései és elemzései minden esetben tartalmazzák a végrehajtás minőségének értékelésével kapcsolatban figyelembe vett végrehajtási tényezőknek tulajdonított relatív fontosság magyarázatát; 4. gondoskodjon végrehajtási politikája kapcsán az ügyfelek felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséről, melynek érdekében abban egyértelműen jelölje meg, hogy az egyes eszközosztályok tekintetében ténylegesen mely végrehajtási partner kerül igénybevételre; 5. gondoskodjon az általa letétkezelt befektetési alapokra vonatkozó jogszabályban rögzített befektetési, illetve egyéb korlátoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tevő eljárások kialakításáról. III. Az MNB megtiltja a Bank számára a piaci visszaélések megelőzésére és felderítésére vonatkozó uniós rendelkezések megsértését, és egyúttal felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül alakítson ki megfelelő intézkedéseket, rendszereket és eljárásokat a piaci visszaélést megvalósító magatartások megakadályozására és azonosítására. IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének 1. I. pontjában foglalt figyelmeztetés esetében a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül; 2. II-III. pontjában foglalt felszólítások esetében az ott rögzített teljesítési határidők leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10947","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14561","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:08:50.868Z","recordedAt":"2026-09-12T19:08:50.868Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. biztosítsa, hogy a befektetési tanácsadással összefüggő befektetések közötti váltást eredményező tranzakció esetében minden esetben készüljön el a jogszabály által előírt költség-haszon elemzés.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14561","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14558","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"lifted","stateSince":"2026-09-12T19:14:37.309Z","recordedAt":"2026-09-12T19:08:50.951Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. gondoskodjon az ügyfelek tájékoztatására szolgáló, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaiban foglalt információk mindenkori pontosságáról;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14558","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14562","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:08:50.986Z","recordedAt":"2026-09-12T19:08:50.986Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 3. az MNB felé fennálló ügyletjelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse, továbbá visszamenőlegesen gondoskodjon a jelen határozat indoklásának II.3. a) és b) pontja szerint kifogásolt jelentések jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő megküldéséről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14562","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14563","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:09:00.070Z","recordedAt":"2026-09-12T19:09:00.070Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 1. tegyen meg minden észszerű intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy alkalmazottai az ügyfelekkel nem rögzített módon bonyolítsák le a releváns telefonbeszélgetéseket, ennek keretében alakítson ki olyan eljárást és gyakorlatot, mely biztosítja az ügyfelekkel folytatott nem rögzített releváns kommunikáció folyamatos felderítését és kivizsgálását, illetőleg a feltárt szabálytalanságok szankcionálását; IV. Az MNB a Bankot a jelen határozat indokolásának II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14563","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"10947","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:31.436Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:31.436Z","designatedAt":"2022-05-12T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan tartsa be az ügyfélpanaszok nyilvántartására vonatkozó belső szabályzatában foglalt előírásokat. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 1. biztosítsa az MNB általi ellenőrizhetőséget a) a kibocsátás lehetséges alulárazásából vagy felülárazásából származó összeférhetetlenségek azonosítására, megelőzésére vagy kezelésére szolgáló rendszerei, ellenőrzési mechanizmusai és eljárásai jogszabályi előírásoknak való megfelelése vonatkozásában, b) a végrehajtási politika hatékonyságára és a végrehajtási partnerek teljesítményének nyomonkövetésére vonatkozó, a jogszabály által megkövetelt elemzési és felülvizsgálati eljárások kapcsán; 2. tartsa be az összeférhetetlenségi szabályzatában foglalt előírásokat, ennek körében pedig az ügyfelek részére megfelelő részletezettséggel adjon tájékoztatást a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségekről; 3. gondoskodjon arról, hogy a nyilvánosságra hozott, a végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetései és elemzései minden esetben tartalmazzák a végrehajtás minőségének értékelésével kapcsolatban figyelembe vett végrehajtási tényezőknek tulajdonított relatív fontosság magyarázatát; 4. gondoskodjon végrehajtási politikája kapcsán az ügyfelek felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséről, melynek érdekében abban egyértelműen jelölje meg, hogy az egyes eszközosztályok tekintetében ténylegesen mely végrehajtási partner kerül igénybevételre; 5. gondoskodjon az általa letétkezelt befektetési alapokra vonatkozó jogszabályban rögzített befektetési, illetve egyéb korlátoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tevő eljárások kialakításáról. III. Az MNB megtiltja a Bank számára a piaci visszaélések megelőzésére és felderítésére vonatkozó uniós rendelkezések megsértését, és egyúttal felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül alakítson ki megfelelő intézkedéseket, rendszereket és eljárásokat a piaci visszaélést megvalósító magatartások megakadályozására és azonosítására. IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének 1. I. pontjában foglalt figyelmeztetés esetében a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül; 2. II-III. pontjában foglalt felszólítások esetében az ott rögzített teljesítési határidők leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10947","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14561","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:35.826Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:35.826Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. biztosítsa, hogy a befektetési tanácsadással összefüggő befektetések közötti váltást eredményező tranzakció esetében minden esetben készüljön el a jogszabály által előírt költség-haszon elemzés.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14561","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14558","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:35.870Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:35.870Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. gondoskodjon az ügyfelek tájékoztatására szolgáló, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaiban foglalt információk mindenkori pontosságáról;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14558","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14562","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:35.898Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:35.898Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 3. az MNB felé fennálló ügyletjelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse, továbbá visszamenőlegesen gondoskodjon a jelen határozat indoklásának II.3. a) és b) pontja szerint kifogásolt jelentések jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő megküldéséről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14562","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"},{"listingId":"14563","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","state":"in_force","stateSince":"2026-09-12T19:14:36.491Z","recordedAt":"2026-09-12T19:14:36.491Z","designatedAt":"2025-11-28T00:00:00.000Z","validTo":null,"legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 1. tegyen meg minden észszerű intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy alkalmazottai az ügyfelekkel nem rögzített módon bonyolítsák le a releváns telefonbeszélgetéseket, ennek keretében alakítson ki olyan eljárást és gyakorlatot, mely biztosítja az ügyfelekkel folytatott nem rögzített releváns kommunikáció folyamatos felderítését és kivizsgálását, illetőleg a feltárt szabálytalanságok szankcionálását; IV. Az MNB a Bankot a jelen határozat indokolásának II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14563","assertedBy":["ESMA Sanctions Register"],"sourceNow":"ESMA Sanctions Register"}],"ownership":[],"lists":[{"source":"Australia DFAT Consolidated List","readAt":"2026-10-19T06:31:20.009Z","recordsRead":3650,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","readAt":"2026-10-21T07:09:26.477Z","recordsRead":23804,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil MTE employer register (lista suja)","readAt":"2026-10-21T10:00:17.817Z","recordsRead":508,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","readAt":"2026-10-22T12:30:23.053Z","recordsRead":94,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Canada Consolidated Autonomous Sanctions List","readAt":"2026-10-19T06:01:52.829Z","recordsRead":5708,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"EBRD Ineligible Entities","readAt":"2026-10-22T07:01:26.921Z","recordsRead":1278,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"ESMA Sanctions Register","readAt":"2026-10-23T12:00:38.517Z","recordsRead":845,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"EU Consolidated Sanctions List","readAt":"2026-10-19T04:32:49.638Z","recordsRead":6234,"publishedAt":"2026-10-15T10:10:34.160Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":"globalFileId 185699","publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"France AMF blacklist of unauthorised actors","readAt":"2026-10-23T11:09:40.219Z","recordsRead":2574,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","readAt":"2026-10-23T07:40:32.344Z","recordsRead":530,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Japan MOF Sanctions List","readAt":"2026-10-19T08:31:05.802Z","recordsRead":2900,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Latvia FID frozen assets register","readAt":"2026-10-20T06:00:31.335Z","recordsRead":183,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Malaysia BNM financial consumer alert list","readAt":"2026-10-19T11:00:24.650Z","recordsRead":588,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Malaysia SC investor alert list","readAt":"2026-10-19T09:01:15.606Z","recordsRead":1795,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Moldova procurement ban list","readAt":"2026-09-29T11:00:17.525Z","recordsRead":22,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"New Zealand Russia Sanctions Register","readAt":"2026-10-20T07:20:49.613Z","recordsRead":529,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","readAt":"2026-10-20T10:00:22.713Z","recordsRead":201,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"OFAC Consolidated (non-SDN)","readAt":"2026-10-19T04:12:05.684Z","recordsRead":481,"publishedAt":"2026-09-14T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":481,"daysOldWhenRead":35,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read."},{"source":"OFAC SDN","readAt":"2026-10-19T04:11:19.630Z","recordsRead":17556,"publishedAt":"2026-10-15T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":19457,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"Poland MSWiA sanctions list","readAt":"2026-10-21T12:00:25.287Z","recordsRead":131,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"SAM.gov Exclusions (US federal)","readAt":"2026-10-24T06:06:25.724Z","recordsRead":10194,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Slovenia KPK business restrictions","readAt":"2026-10-15T11:03:08.201Z","recordsRead":4351,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Swiss FINMA warning list","readAt":"2026-10-19T06:17:48.138Z","recordsRead":2372,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Switzerland SECO Sanctions List","readAt":"2026-10-19T09:03:29.863Z","recordsRead":7040,"publishedAt":"2026-10-15T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":4,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read."},{"source":"Taiwan SHTC export entity list","readAt":"2026-10-21T12:32:56.889Z","recordsRead":11664,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"Türkiye MASAK asset freezes","readAt":"2026-10-22T12:00:24.158Z","recordsRead":2304,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"UK OFSI Consolidated List","readAt":"2026-10-08T15:05:56.072Z","recordsRead":5120,"publishedAt":"2026-06-03T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"newest_record_date","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":127,"detail":"Newest designation in the file: 2025-12-19.","statement":"Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19."},{"source":"UK Sanctions List (FCDO)","readAt":"2026-10-19T05:02:06.515Z","recordsRead":5705,"publishedAt":"2026-10-16T00:00:00.000Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":3,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read."},{"source":"UN Security Council Consolidated List","readAt":"2026-10-19T03:00:29.225Z","recordsRead":1010,"publishedAt":"2026-10-17T23:00:01.054Z","publishedAtBasis":"stated_in_file","publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":2,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read."},{"source":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","readAt":"2026-10-20T13:00:21.679Z","recordsRead":63,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"US Consolidated Screening List","readAt":"2026-10-19T07:03:08.535Z","recordsRead":6474,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"US UFLPA Entity List","readAt":"2026-10-20T09:00:23.120Z","recordsRead":205,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."},{"source":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","readAt":"2026-10-23T07:00:53.623Z","recordsRead":1539,"publishedAt":null,"publishedAtBasis":null,"publisherVersion":null,"publisherRecordCount":null,"daysOldWhenRead":null,"detail":null,"statement":"Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here."}],"reading":{"assessmentId":"8ccbaf08-a181-4f8b-845c-e9e5354da175","takenAt":"2026-09-25T18:00:04.176Z","methodology":"v5","level":"low","overall":45,"digest":"367787d9c4db99bbdac0b272cb63157604dc674a","coverage":{"dimensions":[{"counts":{"found":1,"not_found":32},"sources":[{"name":"Australia DFAT Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:00:20.529Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:10:00.853Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil MTE employer register (lista suja)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:30:10.968Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:15:09.743Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Canada Consolidated Autonomous Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T12:43:54.822Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EBRD Ineligible Entities","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T07:01:06.517Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"ESMA Sanctions Register","status":"found","attemptedAt":"2026-09-25T17:45:21.736Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EU Consolidated Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:14:24.414Z","listDatedAt":"2026-08-05T14:47:04.449Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"France AMF blacklist of unauthorised actors","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:28:17.223Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:45:08.661Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Japan MOF Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:30:28.252Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Latvia FID frozen assets register","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:23:40.063Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia BNM financial consumer alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T19:15:06.620Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia SC investor alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:45:52.376Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Moldova procurement ban list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T15:30:01.721Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"New Zealand Russia Sanctions Register","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T14:45:41.800Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:30:05.879Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"OFAC Consolidated (non-SDN)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T10:51:07.865Z","listDatedAt":"2026-09-14T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"OFAC SDN","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T10:47:57.590Z","listDatedAt":"2026-09-18T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"Poland MSWiA sanctions list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T09:00:07.796Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"SAM.gov Exclusions (US federal)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:20:37.622Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Slovenia KPK business restrictions","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T11:01:56.561Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Swiss FINMA warning list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T08:49:10.961Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Switzerland SECO Sanctions List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-23T22:16:23.498Z","listDatedAt":"2026-09-04T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"Taiwan SHTC export entity list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-19T09:02:11.616Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Türkiye MASAK asset freezes","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T12:00:12.472Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"UK OFSI Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-13T14:35:45.666Z","listDatedAt":"2026-06-03T00:00:00.000Z","listDateBasis":"newest_record_date"},{"name":"UK Sanctions List (FCDO)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T19:16:19.131Z","listDatedAt":"2026-09-21T00:00:00.000Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"UN Security Council Consolidated List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T09:42:53.278Z","listDatedAt":"2026-09-21T23:00:06.615Z","listDateBasis":"stated_in_file"},{"name":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T13:45:05.124Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US Consolidated Screening List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:32:26.806Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US UFLPA Entity List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:15:10.720Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T20:00:37.113Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null}],"dimension":"sanctions"},{"counts":{"not_found":16},"sources":[{"name":"Brazil CEIS (national procurement exclusions)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:10:12.751Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil MTE employer register (lista suja)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:30:20.699Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Brazil TCU (firms declared inidôneas)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T13:15:16.958Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"EBRD Ineligible Entities","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T07:01:14.151Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"France AMF blacklist of unauthorised actors","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T17:28:24.862Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"IDB Sanctioned Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T16:45:16.265Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia BNM financial consumer alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T19:15:13.637Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Malaysia SC investor alert list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T18:45:59.519Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Moldova procurement ban list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-21T15:30:10.524Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Norges Bank (fund exclusions and observation)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:30:16.741Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"SAM.gov Exclusions (US federal)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-18T15:20:48.948Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Slovenia KPK business restrictions","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T11:02:05.018Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"Swiss FINMA warning list","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-25T08:49:18.706Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T13:45:17.365Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"US UFLPA Entity List","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-22T11:15:15.192Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null},{"name":"World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals","status":"not_found","attemptedAt":"2026-09-24T20:00:47.882Z","listDatedAt":null,"listDateBasis":null}],"dimension":"debarment"}],"jurisdictions":[{"gap":"No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined.","reasons":["registered here"],"countryId":"HU","registers":[],"ownershipGap":"No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.","ownershipRegisters":[]}]},"ownership":null},"limits":["Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.","No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland."]}