{"id":"5993056d-d019-4573-ad08-52efe5349dfe","entityType":"company","canonicalName":"Moneysail d.o.o.","primaryCountryId":null,"website":null,"status":null,"industryCode":null,"industryLabel":null,"legalFormSuffix":"d.o.o.","legalFormElf":null,"legalFormLabel":null,"addressLine":null,"addressCity":null,"addressPostalCode":null,"employees":null,"employeesAsOf":null,"vesselType":null,"buildYear":null,"createdAt":"2026-08-15T22:08:51.427Z","updatedAt":"2026-09-05T21:05:47.031Z","aliases":[{"id":"d150e0c8-bdf2-4c3d-ac60-3b5969beae05","entityId":"5993056d-d019-4573-ad08-52efe5349dfe","name":"Moneysail d.o.o.","sourceId":"ec0ceab3-4187-4cdd-af72-53164471b6a9","createdAt":"2026-08-15T22:08:51.440Z","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list"}}],"identifiers":[],"sanctions":[{"id":"dcbc2605-b47d-4d09-8909-f5ecac9f2ec3","entityId":"5993056d-d019-4573-ad08-52efe5349dfe","regime":"Poland","program":"a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichko","sourceId":"ec0ceab3-4187-4cdd-af72-53164471b6a9","createdAt":"2026-08-15T22:08:51.453Z","lastSeenAt":"2026-10-21T12:00:05.721Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2026-05-22T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Podmiot Moneysail d.o.o. jest powiązany z marką Mercuryo i wchodzi w skład holdingu, w którym dominującą rolę pełni MRCR Holdings Ltd. Grupa składa się z podmiotów zarejestrowanych w rożnych krajach (m.in Moneumaple Tech Limited. Meneytea LTD, Monetley LTD, Moneydream LLC, Moneysail d.o.o., Moneychurros S.L., Moneypasta S.R.L., MoneySwap OU), poprzez które Mercuryo operuje na rynkach zachodnich. Praktyka rejestracji wielu podmiotów w różnych krajach ma celu uzyskanie odpowiednich zgód regulacyjnych. Platforma Mercuryo działa jako fintech globalnej infrastruktury płatniczej i bankowej, integrując rozwiązania kryptowalutowe z tradycyjnymi finansami. Dostarcza ona bramki płatnicze dla portfeli kryptowalutowych oraz oferuje rozwiązania dla kart płatniczych (posiada licencję na prowadzenie działalności w Europie i współpracuje z MasterCard oraz VISA w zakresie wydawania kart płatniczych). Moneysail d.o.o. od 11 czerwca 2024 r. jest zarejestrowana w Chorwackim Urzędzie Nadzoru Usług Finansowych w Rejestrze Dostawców Usług Aktywów Wirtualnych. Odpowiada za świadczenie usług kryptowalutowych (przechowywanie i administrowanie aktywami wirtualnymi oraz wymianę aktywów wirtualnych na walutę fiducjarną będącą prawnym środkiem płatniczym) na terytorium Europy. Spełnia ona wymogi licencji dla dostawców usług kryptoaktywów VASP. W grupie Mercuryo jest odpowiedzialna za procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz weryfikację tożsamości klientów (KYC) w ramach operacji finansowych grupy. Marka Mercuryo współpracowała z polskim podmiotem Quicko sp. z o. o., który świadczył również usługi płatnicze na rzecz spółki MoneyAmber UAB oraz Moneysail d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu. Przedmiotowe ustalenia wskazują, że Quicko poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi umożliwia obchodzenie sankcji gospodarczych mających na celu blokadę dostępu Federacji Rosyjskiej do rynków Unii Europejskiej. Powyższe miało służyć do zakazu transferu kapitału obywateli Rosji, a działania Quicko wskazują na czynny udział w transferze środków. Podmioty takie jak Quicko sp. z o.o., świadczące usługi portfeli kryptowalutowych, mogą być także wykorzystywane do transferu środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Dane Quicko sp. z o.o. widniały na rosyjskiej wersji językowej platformy www.quickowallet.com. Usługi tego rodzaju wykorzystuje m.in. rosyjska giełda kryptowalut działającą pod adresem www.koshelek.ru, należąca OOO Koshelek.ru. Platforma www.koshelek.ru wykorzystuje także systemy płatnicze podmiotów krajów trzecich, które realizują przelewy wewnętrzne w imieniu rosyjskich klientów. Nałożenie sankcji na Moneysail d.o.o. ograniczy skalę środków finansowych transferowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami","validTo":null,"listingId":"pl-moneysail-d-o-o-","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list","entityType":"debarment"},"listKind":"sanctions"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"pl-moneysail-d-o-o-","fetchedAt":"2026-10-21T12:00:05.717Z","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list","url":"https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami","official":false,"entityType":"debarment"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}