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La banque elle-même entretient des liens étroits avec le renseignement russe, et son PDG a été nommé par le président Vladimir Poutine et a défendu ses actions, y compris l’annexion de la péninsule de Crimée. Étant l’un des principaux établissements financiers de Russie, VTB, détenue en grande partie par le gouvernement de la Fédération de Russie, génère en outre d’importantes recettes pour ce dernier. En juin 2022, VTB a fait part de son intention de récupérer son ancienne filiale, RNCB Bank (principale banque de Crimée avec 70 % des clients de la péninsule), qui a été nationalisée à la suite des sanctions de 2014. En octobre 2022, le président Poutine a signé une loi autorisant le gouvernement à transférer 100 % des actions de RNCB à VTB. En novembre 2022, le directeur général de VTB a annoncé que le transfert de RNCB à VTB s’achèverait au cours du premier trimestre de 2023. VTB deviendrait ainsi la première banque de Crimée. VTB Bank est donc une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une personne morale, une entité ou un organisme ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.","sanctionType":null,"documentUrl":null,"validTo":null,"listingId":"3888","source":{"name":"France Registre national des gels","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"9877facc-6b32-4915-9a52-5eedaa5b9457","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"France gels des avoirs","program":"(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)","sourceId":"65aeb983-c99a-431a-b5e9-79232df62b41","createdAt":"2026-09-12T15:42:25.571Z","lastSeenAt":"2026-10-26T09:31:06.657Z","delistedAt":null,"designatedAt":null,"legalBasis":null,"reason":"Personnes associées: Andrei Leonidovich Kostin (président du conseil de direction) - VTB Bank est un établissement financier d’importance systémique pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est, quant à lui, l’un des principaux actionnaires de VTB Bank. 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VTB Bank est donc une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une personne morale, une entité ou un organisme ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.","sanctionType":null,"documentUrl":null,"validTo":null,"listingId":"3537","source":{"name":"France Registre national des gels","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"03e7aa08-0a16-4b24-af41-8153f1c9d609","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"France gels des avoirs","program":"(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)","sourceId":"65aeb983-c99a-431a-b5e9-79232df62b41","createdAt":"2026-09-12T15:42:25.562Z","lastSeenAt":"2026-10-26T09:31:06.647Z","delistedAt":null,"designatedAt":null,"legalBasis":null,"reason":"Personnes associées: Andrei Leonidovich Kostin (président du conseil de direction) - VTB Bank est un établissement financier d’importance systémique pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est, quant à lui, l’un des principaux actionnaires de VTB Bank. La banque elle-même entretient des liens étroits avec le renseignement russe, et son PDG a été nommé par le président Vladimir Poutine et a défendu ses actions, y compris l’annexion de la péninsule de Crimée. Étant l’un des principaux établissements financiers de Russie, VTB, détenue en grande partie par le gouvernement de la Fédération de Russie, génère en outre d’importantes recettes pour ce dernier. En juin 2022, VTB a fait part de son intention de récupérer son ancienne filiale, RNCB Bank (principale banque de Crimée avec 70 % des clients de la péninsule), qui a été nationalisée à la suite des sanctions de 2014. En octobre 2022, le président Poutine a signé une loi autorisant le gouvernement à transférer 100 % des actions de RNCB à VTB. En novembre 2022, le directeur général de VTB a annoncé que le transfert de RNCB à VTB s’achèverait au cours du premier trimestre de 2023. VTB deviendrait ainsi la première banque de Crimée. VTB Bank est donc une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une personne morale, une entité ou un organisme ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.","sanctionType":null,"documentUrl":null,"validTo":null,"listingId":"2352","source":{"name":"France Registre national des gels","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"fc9c1f8a-c646-4461-9f26-e9a38a2e76b5","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"US CSL (SSI)","program":"IRAN-EO13902","sourceId":"7ce0f665-1b06-40d7-a5b8-3b084d445233","createdAt":"2026-09-18T18:32:12.588Z","lastSeenAt":"2026-10-26T07:03:08.049Z","delistedAt":null,"designatedAt":null,"legalBasis":null,"reason":null,"sanctionType":null,"documentUrl":"https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedList","validTo":null,"listingId":"SSI-17013","source":{"name":"US Consolidated Screening List","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"3ba6fab2-27ab-4e70-9675-178e11f4a84b","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"US CSL (SSI)","program":"RUSSIA-EO14024","sourceId":"7ce0f665-1b06-40d7-a5b8-3b084d445233","createdAt":"2026-07-19T17:21:47.806Z","lastSeenAt":"2026-10-26T07:03:08.036Z","delistedAt":null,"designatedAt":null,"legalBasis":null,"reason":null,"sanctionType":null,"documentUrl":"https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedList","validTo":null,"listingId":"SSI-17013","source":{"name":"US Consolidated Screening List","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"4fe56b05-323a-4094-a8d9-143e8313b6fd","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"US CSL (SSI)","program":"UKRAINE-EO13662","sourceId":"7ce0f665-1b06-40d7-a5b8-3b084d445233","createdAt":"2026-07-19T17:21:47.803Z","lastSeenAt":"2026-10-26T07:03:08.028Z","delistedAt":null,"designatedAt":null,"legalBasis":null,"reason":null,"sanctionType":null,"documentUrl":"https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedList","validTo":null,"listingId":"SSI-17013","source":{"name":"US Consolidated Screening List","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"},{"id":"c55fc302-f4e7-473c-9828-849bf1e4a5de","entityId":"62991e1c-f912-48a1-9e9f-f5a25f5b7059","regime":"EU","program":"UKR","sourceId":"2a5618c9-d217-4efa-89f9-81eaf0ba29aa","createdAt":"2026-07-18T09:05:30.698Z","lastSeenAt":"2026-10-26T04:30:36.760Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2022-04-08T00:00:00.000Z","legalBasis":"2025/527 (OJ L202500527)","reason":null,"sanctionType":null,"documentUrl":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627","validTo":null,"listingId":"139001","source":{"name":"EU Consolidated Sanctions List","entityType":"company"},"listKind":"sanctions"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"4515","fetchedAt":"2026-10-26T09:31:06.642Z","source":{"name":"France Registre national des gels","url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","official":false,"entityType":"company"}},{"externalId":"SSI-17013","fetchedAt":"2026-10-26T07:03:08.022Z","source":{"name":"US Consolidated Screening List","url":"https://developer.trade.gov/apis","official":false,"entityType":"company"}},{"externalId":"139001","fetchedAt":"2026-10-26T04:30:36.756Z","source":{"name":"EU Consolidated Sanctions List","url":"https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList_1_1","official":false,"entityType":"company"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}