{"id":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","entityType":"company","canonicalName":"CIB Bank Zrt.","primaryCountryId":"HU","website":null,"status":null,"industryCode":null,"industryLabel":null,"legalFormSuffix":null,"legalFormElf":null,"legalFormLabel":null,"addressLine":null,"addressCity":null,"addressPostalCode":null,"employees":null,"employeesAsOf":null,"vesselType":null,"buildYear":null,"createdAt":"2026-09-12T19:03:52.640Z","updatedAt":"2026-09-12T19:03:52.640Z","aliases":[{"id":"25f38459-307d-4183-ad25-e9ce7a07fee8","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","name":"CIB Bank Zrt.","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:03:52.662Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register"}}],"identifiers":[],"sanctions":[{"id":"7912e685-b8bd-42c8-a6bd-13a8fe087eaa","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:08:46.750Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:11:06.149Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2025-09-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül gondoskodjon az ügyfelek fenntarthatósági preferenciáinak az alkalmassági értékelés során történő teljes körű felméréséről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14552","validTo":null,"listingId":"14552","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"02272925-477a-4e22-860f-1c202cb40539","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:08:07.177Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:11:03.538Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2021-08-16T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon az alkalmasság értékelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül az általa alkalmazott alkalmassági tesztet egészítse ki az ügyfél vagy potenciális ügyfél jövedelmének forrására vonatkozó kérdéssel. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10864","validTo":null,"listingId":"10864","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"5f31e5bf-9edd-4576-82ec-c1a683147f17","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:38.890Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:59.701Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2024-09-23T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. biztosítsa a befektetési tanácsadások rögzítésére vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében rögzítse a személyes találkozók során nyújtott befektetési tanácsadás részét képező releváns kommunikációt;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13828","validTo":null,"listingId":"13828","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"0c4219dc-c79b-4214-a390-4a21e1420d6f","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:36.508Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:59.390Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 2. gondoskodjon arról, hogy a telefonon, illetve elektronikus üzenetváltásoktól eltérő módon adott ügyfélmegbízások esetében az ügyfél személyes jelenlétében folytatott jelentős beszélgetések lényeges információi (releváns kommunikáció) tartós adathordozón rögzítésre kerüljön","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13840","validTo":null,"listingId":"13840","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"3baac339-7157-456c-9523-a8d25f0a509c","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:36.300Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:59.316Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon a végrehajtási politika tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében biztosítsa azt, hogy a végrehajtási politikában valamennyi pénzügyi eszközosztály tekintetében a végrehajtási helyszín pontosan megjelölésre kerüljön.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13839","validTo":null,"listingId":"13839","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"a3d76001-54e4-4b53-8b55-28a48c2c1549","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:35.981Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:59.212Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2024-09-23T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 2. gondoskodjon a befektetési tanácsadás nyújtása során az alkalmassági jelentések elkészítéséről és a lakossági ügyfelek részére tartós adathordozón történő átadásáról;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13842","validTo":null,"listingId":"13842","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"9977ca40-86d8-4809-99b8-4a29c9d8b258","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:29.113Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:58.942Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 3. biztosítsa a befektetési tanácsadásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy valamennyi tanácsadás esetében az alkalmassági jelentés az ügyfél részére minden esetben átadásra kerüljön.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13841","validTo":null,"listingId":"13841","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"c1ce38f8-da4c-4d77-8204-b8cb319697fe","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:04:48.414Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:55.887Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2018-03-01T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül, majd ezt követően folyamatosan működtessen a hatályos jogszabályi előírásoknak mindenkor megfelelő, vonatkozó belső szabályzatában is megfelelően szabályozott, hatékony, a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére, szűrésére teljeskörűen alkalmas rendszert, eljárást. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 150 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat. III. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának I. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn5969","validTo":null,"listingId":"5969","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"fe8e2d4c-5b3c-40ef-a0b9-4065fae259d7","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:03:52.678Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:53.849Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2012-06-15T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Figyelmeztetem a Bankot, hogy a) biztosítsa a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéshez kapcsolódó kiszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való teljeskörű megfelelést, b) tartsa be a befektetési vállalkozások előzetes tájékozódási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, c) a telefonon történő megbízásfelvétel során tartsa be belső szabályzatainak rendelkezéseit, d) maradéktalanul biztosítsa az ügyfelek megbízást követő tájékoztatását, e) feleljen meg az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn826","validTo":null,"listingId":"826","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"dadcb564-a332-4462-839a-71e61fc7047d","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:35.649Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:19.390Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2025-09-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül gondoskodjon az ügyfelek fenntarthatósági preferenciáinak az alkalmassági értékelés során történő teljes körű felméréséről.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14552","validTo":null,"listingId":"14552","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"66e72173-d65b-44c3-95a7-061aaeae2baf","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:32.197Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:15.934Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2021-08-16T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon az alkalmasság értékelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül az általa alkalmazott alkalmassági tesztet egészítse ki az ügyfél vagy potenciális ügyfél jövedelmének forrására vonatkozó kérdéssel. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10864","validTo":null,"listingId":"10864","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"1401219e-ecff-444b-9292-bcd9aac3d10c","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:27.174Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:10.895Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2024-09-23T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. biztosítsa a befektetési tanácsadások rögzítésére vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében rögzítse a személyes találkozók során nyújtott befektetési tanácsadás részét képező releváns kommunikációt;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13828","validTo":null,"listingId":"13828","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"51861739-7410-47bd-b71a-8553c9fa1c79","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:26.764Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:10.489Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 2. gondoskodjon arról, hogy a telefonon, illetve elektronikus üzenetváltásoktól eltérő módon adott ügyfélmegbízások esetében az ügyfél személyes jelenlétében folytatott jelentős beszélgetések lényeges információi (releváns kommunikáció) tartós adathordozón rögzítésre kerüljön","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13840","validTo":null,"listingId":"13840","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"4f3e3703-a462-4f35-af86-2e49e16f3cc0","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:26.674Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:10.401Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon a végrehajtási politika tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében biztosítsa azt, hogy a végrehajtási politikában valamennyi pénzügyi eszközosztály tekintetében a végrehajtási helyszín pontosan megjelölésre kerüljön.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13839","validTo":null,"listingId":"13839","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"305bff08-ad1f-4729-8b2c-e61bba76aaac","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:26.543Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:10.278Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2024-09-23T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 2. gondoskodjon a befektetési tanácsadás nyújtása során az alkalmassági jelentések elkészítéséről és a lakossági ügyfelek részére tartós adathordozón történő átadásáról;","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13842","validTo":null,"listingId":"13842","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"e14f4267-7338-402d-98d7-4b93743f466d","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:26.181Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:09.924Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2024-10-25T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 3. biztosítsa a befektetési tanácsadásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy valamennyi tanácsadás esetében az alkalmassági jelentés az ügyfél részére minden esetben átadásra kerüljön.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13841","validTo":null,"listingId":"13841","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"fb8efc90-7393-4014-9deb-97f246de213b","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Central Bank of Hungary","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:22.314Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:06.009Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2018-03-01T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"I. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül, majd ezt követően folyamatosan működtessen a hatályos jogszabályi előírásoknak mindenkor megfelelő, vonatkozó belső szabályzatában is megfelelően szabályozott, hatékony, a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére, szűrésére teljeskörűen alkalmas rendszert, eljárást. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 150 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat. III. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának I. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn5969","validTo":null,"listingId":"5969","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"bc229518-8d46-4bc5-81ca-ee0a24136a69","entityId":"6814037c-d7b9-4df5-af5e-9008b1a6428a","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:19.919Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:02.763Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2012-06-15T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Figyelmeztetem a Bankot, hogy a) biztosítsa a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéshez kapcsolódó kiszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való teljeskörű megfelelést, b) tartsa be a befektetési vállalkozások előzetes tájékozódási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, c) a telefonon történő megbízásfelvétel során tartsa be belső szabályzatainak rendelkezéseit, d) maradéktalanul biztosítsa az ügyfelek megbízást követő tájékoztatását, e) feleljen meg az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn826","validTo":null,"listingId":"826","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"sn14552","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:19.386Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn10864","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:15.930Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn13828","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:10.892Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn13840","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:10.486Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn13839","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:10.397Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn13842","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:10.274Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn13841","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:09.920Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn5969","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:06.006Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}},{"externalId":"sn826","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:02.759Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}