{"id":"c41af9d7-e856-4ce3-8e3f-da28ef07ac19","entityType":"company","canonicalName":"ITRADE GLOBAL (CY) LTD","primaryCountryId":"CY","website":null,"status":null,"industryCode":null,"industryLabel":null,"legalFormSuffix":null,"legalFormElf":null,"legalFormLabel":null,"addressLine":null,"addressCity":null,"addressPostalCode":null,"employees":null,"employeesAsOf":null,"vesselType":null,"buildYear":null,"createdAt":"2026-09-12T19:06:36.742Z","updatedAt":"2026-09-12T19:06:36.742Z","aliases":[{"id":"29090724-e87c-4490-97be-497a96b96ee7","entityId":"c41af9d7-e856-4ce3-8e3f-da28ef07ac19","name":"ITRADE GLOBAL (CY) LTD","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:36.760Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register"}}],"identifiers":[{"id":"acc53391-b340-44f6-97cb-bee877fceaf0","entityId":"c41af9d7-e856-4ce3-8e3f-da28ef07ac19","type":"lei","value":"213800S1DAWWOXFDGQ42","countryId":"","registerCode":null,"sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:36.770Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register"}}],"sanctions":[{"id":"1e44882c-7a5c-48c3-bcc8-f0d6b6fa35da","entityId":"c41af9d7-e856-4ce3-8e3f-da28ef07ac19","regime":"Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:06:36.785Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:59.494Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2023-04-03T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2023, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €1.000.000 στην ΚΕΠΕΥ Itrade Global (CY) Ltd (LEI: 213800S1DAWWOXFDGQ42) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), μετά από έλεγχο το έτος 2020 των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της Εταιρείας, τον οποίο όρισε να ενεργεί για λογαριασμό της στην Ισπανία.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14147","validTo":null,"listingId":"14147","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"800cf1df-a372-4467-9714-b22507a7da6f","entityId":"c41af9d7-e856-4ce3-8e3f-da28ef07ac19","regime":"Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:26.901Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:10.632Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2023-04-03T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2023, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €1.000.000 στην ΚΕΠΕΥ Itrade Global (CY) Ltd (LEI: 213800S1DAWWOXFDGQ42) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), μετά από έλεγχο το έτος 2020 των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της Εταιρείας, τον οποίο όρισε να ενεργεί για λογαριασμό της στην Ισπανία.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14147","validTo":null,"listingId":"14147","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"sn14147","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:10.628Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}