{"id":"c4ca306f-0664-4d25-9f31-aa8b318b44be","entityType":"company","canonicalName":"SMART TRADING TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI","primaryCountryId":null,"website":null,"status":null,"industryCode":null,"industryLabel":null,"legalFormSuffix":null,"legalFormElf":null,"legalFormLabel":null,"addressLine":null,"addressCity":null,"addressPostalCode":null,"employees":null,"employeesAsOf":null,"vesselType":null,"buildYear":null,"createdAt":"2026-08-15T22:08:17.617Z","updatedAt":"2026-08-15T22:08:17.617Z","aliases":[{"id":"614291c9-fc5e-4702-a52b-b96ca24f3d5a","entityId":"c4ca306f-0664-4d25-9f31-aa8b318b44be","name":"SMART TRADING TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI","sourceId":"ec0ceab3-4187-4cdd-af72-53164471b6a9","createdAt":"2026-08-15T22:08:17.630Z","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list"}}],"identifiers":[],"sanctions":[{"id":"97760584-b5d3-430a-9d76-6c7e6cb557ca","entityId":"c4ca306f-0664-4d25-9f31-aa8b318b44be","regime":"Poland","program":"a. zamrożenie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków ws","sourceId":"ec0ceab3-4187-4cdd-af72-53164471b6a9","createdAt":"2026-08-15T22:08:17.643Z","lastSeenAt":"2026-10-21T12:00:03.970Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2023-07-22T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Spółka została zawiązana przez dyrektora spółki NOVELCO (BIN 1107746720322) – Grigorija Grigoriewa (Grigory Grigoryev) na podstawie prawa tureckiego 17 marca 2022 r. NOVELCO to moskiewska firma logistyczna, która doradza rosyjskim przedsiębiorcom jak kontynuować import zagranicznych towarów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a Smart Trading ma stanowić jedno z ogniw takiego działania. Grigorij Grigoriew, aktywnie działa i wypowiada się publicznie przeciwko sankcjom nałożonym na Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami","validTo":null,"listingId":"pl-smart-trading-tasimacilik-sanayi-ve-ticaret-limited-sirketi","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list","entityType":"debarment"},"listKind":"sanctions"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"pl-smart-trading-tasimacilik-sanayi-ve-ticaret-limited-sirketi","fetchedAt":"2026-10-21T12:00:03.967Z","source":{"name":"Poland MSWiA sanctions list","url":"https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami","official":false,"entityType":"debarment"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}