{"id":"c66dbd0c-947e-46fb-88da-342d78613781","entityType":"company","canonicalName":"KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság","primaryCountryId":"HU","website":null,"status":null,"industryCode":null,"industryLabel":null,"legalFormSuffix":null,"legalFormElf":null,"legalFormLabel":null,"addressLine":null,"addressCity":null,"addressPostalCode":null,"employees":null,"employeesAsOf":null,"vesselType":null,"buildYear":null,"createdAt":"2026-09-12T19:03:50.935Z","updatedAt":"2026-09-12T19:03:50.935Z","aliases":[{"id":"ddfde373-5075-4ef4-b87a-91d9e1a53e56","entityId":"c66dbd0c-947e-46fb-88da-342d78613781","name":"KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:03:50.949Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register"}}],"identifiers":[],"sanctions":[{"id":"d89f6950-c1a8-40e9-9fbc-e2fa2d020179","entityId":"c66dbd0c-947e-46fb-88da-342d78613781","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"Debarment","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:03:50.964Z","lastSeenAt":"2026-09-12T19:10:53.832Z","delistedAt":"2026-09-12T19:14:37.287Z","designatedAt":"2013-07-19T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében: a) kötelezem a Bankot, hogy a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében készítse el végrehajtási politikáját; b) figyelmeztetem a Bankot, hogy ba) nyilvántartásait a jogszabályban meghatározott módon, pontosan vezesse; bb) minden esetben biztosítsa a jogviszonyok alapjául szolgáló szerződések írásba foglalását. Előírom a Bank részére, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. október 31. napjáig.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn823","validTo":null,"listingId":"823","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"},{"id":"9df5b1f0-78cb-4188-af2a-c1e6b31a5219","entityId":"c66dbd0c-947e-46fb-88da-342d78613781","regime":"Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)","program":"MiFID","sourceId":"2a93add4-d591-4a24-a7f9-81e5124d2a2d","createdAt":"2026-09-12T19:14:19.898Z","lastSeenAt":"2026-10-23T12:00:02.739Z","delistedAt":null,"designatedAt":"2013-07-19T00:00:00.000Z","legalBasis":null,"reason":"Befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében: a) kötelezem a Bankot, hogy a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében készítse el végrehajtási politikáját; b) figyelmeztetem a Bankot, hogy ba) nyilvántartásait a jogszabályban meghatározott módon, pontosan vezesse; bb) minden esetben biztosítsa a jogviszonyok alapjául szolgáló szerződések írásba foglalását. Előírom a Bank részére, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. október 31. napjáig.","sanctionType":null,"documentUrl":"https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn823","validTo":null,"listingId":"823","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","entityType":"debarment"},"listKind":"debarment"}],"officers":[],"sourceLinks":[{"externalId":"sn823","fetchedAt":"2026-10-23T12:00:02.735Z","source":{"name":"ESMA Sanctions Register","url":"https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions","official":false,"entityType":"debarment"}}],"relationshipsAsChild":[],"relationshipsAsParent":[]}