MoneySwap OU

• In forcePoland

  a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichko

  In this state since

  15 Aug 2026

  Designated

  22 May 2026

  Reason given

  Podmiot MoneySwap OU jest powiązany z marką Mercuryo i wchodzi w skład holdingu, w którym dominującą rolę pełni MRCR Holdings Ltd. Grupa składa się z podmiotów zarejestrowanych w rożnych krajach (m.in Moneumaple Tech Limited, Meneytea LTD, Monetley LTD, Moneydream LLC, Moneysail d.o.o., Moneychurros S.L., Moneypasta S.R.L., MoneySwap OU), poprzez które Mercuryo operuje na rynkach zachodnich. Praktyka rejestracji wielu podmiotów w różnych krajach ma celu uzyskanie odpowiednich zgód regulacyjnych. Platforma Mercuryo działa jako fintech globalnej infrastruktury płatniczej i bankowej, integrując rozwiązania krypto waluto we z tradycyjnymi finansami. Dostarcza ona bramki płatnicze dla portfeli kryptowalutowych oraz oferuje rozwiązania dla kart płatniczych (posiada licencję na prowadzenie działalności w Europie i współpracuje z MasterCard oraz VISA w zakresie wydawania kart płatniczych). MoneySwap OU to główny podmiot odpowiedzialny za obsługę transakcji kryptowalutowych w Unii Europejskiej dla platformy Mercuryo. Spółka działa jako infrastruktura płatnicza, umożliwiająca użytkownikom i firmom kupno, sprzedaż oraz wymianę kryptowalut za pomocą tradycyjnych metod płatności. MoneySwap OU posiada aktywne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie walut wirtualnych. Spełnia ona estońskie wymogi licencji dla dostawców usług kryptoaktywów VASP. Obecnie na podstawie posiadanego zezwolenia spółka ubiega się o bardziej rygorystyczną licencję CASP, która jest zgodna z rozporządzeniem MiCA. Marka Mercuryo współpracowała z polskim podmiotem Quicko sp. z o. o., który świadczył również usługi płatnicze na rzecz spółki MoneyAmber UAB oraz Moneysail d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu. Przedmiotowe ustalenia wskazują, że Quicko poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi umożliwia obchodzenie sankcji gospodarczych mających na celu blokadę dostępu Federacji Rosyjskiej do rynków Unii Europejskiej. Powyższe miało służyć do zakazu transferu kapitału obywateli Rosji, a działania Quicko wskazują na czynny udział w transferze środków. Podmioty takie jak Quicko sp. z o.o., świadczące usługi portfeli kryptowalutowych, mogą być także wykorzystywane do transferu środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Dane Quicko sp. z o.o. widniały na rosyjskiej wersji językowej platformy www.quickowallet.com. Usługi tego rodzaju wykorzystuje m.in. rosyjska giełda kryptowalut działającą pod adresem www.koshelek.ru, należąca OOO Koshelek.ru. Platforma www.koshelek.ru wykorzystuje także systemy płatnicze podmiotów krajów trzecich, które realizują przelewy wewnętrzne w imieniu rosyjskich klientów. Nałożenie sankcji na MoneySwap OU ograniczy skalę środków finansowych transferowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

  Document

  The publisher's document (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami)

  Stated by

  Poland MSWiA sanctions list

  First recorded here

  15 Aug 2026

  Listing id

  pl-moneyswap-ou

No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 6 September 2026, 16:53 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• Australia DFAT Consolidated List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,650 records read.

• Brazil CEIS (national procurement exclusions)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

• Brazil MTE employer register (lista suja)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

• Brazil TCU (firms declared inidôneas)

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

• EU Consolidated Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 6,234 records read. Publisher's version: globalFileId 185699.

• France AMF blacklist of unauthorised actors

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

• Japan MOF Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

• Latvia FID frozen assets register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

• Malaysia BNM financial consumer alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

• Malaysia SC investor alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,795 records read.

• Moldova procurement ban list

  Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

• Norges Bank (fund exclusions and observation)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

• OFAC SDN

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 17,556 records read.

• Poland MSWiA sanctions list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

• SAM.gov Exclusions (US federal)

  Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

• Slovenia KPK business restrictions

  Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

• Swiss FINMA warning list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,372 records read.

• Switzerland SECO Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 7,040 records read.

• Taiwan SHTC export entity list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

• Türkiye MASAK asset freezes

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

• UK OFSI Consolidated List

  Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

• US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

• US Consolidated Screening List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,474 records read.

• US UFLPA Entity List

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

Taken

6 September 2026, 16:53 UTC

Methodology

Version 4

Level

Medium

Score recorded

60 of 100

Digest

df137371aff3fa34345497c9556976c0e4a08ae9A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

b6358f93-d905-4c6a-9b10-b62ee122f7a3

Address

https://apolika.com/entities/0e9900db-0b4f-4a32-ad73-b680cee680f0/evidence?as_of=2026-10-24The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/0e9900db-0b4f-4a32-ad73-b680cee680f0/evidence?as_of=2026-10-24T19%3A53%3A07.176Z

Made

24 October 2026, 19:53 UTC