CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• LiftedCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  19 Dec 2022

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. a pénzügyi eszközök kialakítója által végzett termék-felülvizsgálatok segítése érdekében maradéktalanul tegyen eleget az általa forgalmazott pénzügyi eszközök előállítói irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének; valamint 2. biztosítsa az általa forgalmazott termékek rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó saját szabályzati előírás maradéktalan teljesülését. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn12070)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  12070

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  4 Feb 2021

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 1. 90 napon belül teljesítse – a helyes és egyben teljes körű adatok feltüntetésével – a 2018. évre vonatkozó utólagos költségtájékoztatási kötelezettségét; 2. 120 napon belül alakítson ki olyan eljárást, amellyel biztosítja, hogy az ügyfelek számára tartós adathordozón azonnal lényegi tájékoztatást ad a megbízás végrehajtásáról; 3. 180 napon belül vizsgálja felül az ösztönzők kezelésére vonatkozó szabályozását és gyakorlatát, így különösen: a) a minőségjavító célú szolgáltatásait az ösztönzők elfogadásával érintett valamennyi ügyfele számára biztosítsa, b) az ösztönzők felhasználása tekintetében teljesítse a jogszabály által megkívánt magasabb szintű szolgáltatásnyújtás alapvető kritériumait, c) a szolgáltatás minőségének javítására fordított összeg meghatározása során a jogszabályban foglaltakkal összhangban járjon el, továbbá hozzon létre olyan nyilvántartást, amely alkalmas arra, hogy bemutassa és alátámassza az egyes minősőségjavító szolgáltatások nyújtása kapcsán felmerülő ráfordításokat; 4. 90 napon belül alakítson ki olyan eljárást, amellyel biztosítható, hogy a Bank kellő időben tájékoztatja az ügyfeleit végrehajtási politikája egyes részleteiről, ideértve a végrehajtási helyszínek kiválasztási folyamatáról, az alkalmazott végrehajtási stratégiákról, a megvalósult végrehajtás minőségének elemzésére használt eljárásokról és folyamatokról szóló információkat, valamint annak összefoglalását, hogy miként követi nyomon és miként ellenőrzi az ügyfelei számára megvalósult lehető legjobb eredmény elérését; 5. 180 napon belül teremtse meg az alkalmassági jelentések felülvizsgálatának, egyben a rendszeres alkalmassági jelentések ügyfelek részére történő megküldésének feltételeit. II. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan 1. a kitöltési útmutatóknak megfelelő adattartalommal teljesítse felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét, különösen a) a 33NYIPO és 33LEZ jelű adatszolgáltatási táblák, b) a MiFTR tranzakciós jelentések, továbbá c) az értékpapírok állományára vonatkozó jelentések tekintetében; 2. az ügyfelek tulajdonában lévő vagy őket megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről havonta, a jogszabály által kívánt tartalom mellett készítsen jelentést és azt írásban vagy más tartós adathordozón bocsássa az ügyfelek rendelkezésére. III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének 1. I. pontjában foglalt felszólítások esetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül, 2. II. pontjában foglalt figyelmeztetések esetében a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat. III. Az MNB a Bankot a jelen határozat indokolásának 1. I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint, 2. I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, 3. I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, 4. II.1. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, mindösszesen 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10859)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  10859

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  25 Mar 2020

  Reason given

  I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során 1. az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésekor mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, különösen saját nyilvántartásai és a számlák pontos vezetése, valamint az ügyfelek rendelkezési jogának tiszteletben tartása tekintetében; 2. fordítson kiemelt figyelmet a számítógépes adatvédelemre vonatkozó előírások teljesülésére, amelynek keretében gondoskodjon informatikai rendszerének szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül — a szükséges biztonsági intézkedések meghozatala mellett — dolgozzon ki hatékony megoldást az informatikai rendszerét érintően a PBL kiterjesztésű mappák használatával előidézett sérülékenység kockázatának csökkentésére. III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére. IV. Az MNB a Bankot 1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint, 2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, mindösszesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn9979)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  9979

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  19 Dec 2022

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. a pénzügyi eszközök kialakítója által végzett termék-felülvizsgálatok segítése érdekében maradéktalanul tegyen eleget az általa forgalmazott pénzügyi eszközök előállítói irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének; valamint 2. biztosítsa az általa forgalmazott termékek rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó saját szabályzati előírás maradéktalan teljesülését. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn12070)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  12070

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  4 Feb 2021

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 1. 90 napon belül teljesítse – a helyes és egyben teljes körű adatok feltüntetésével – a 2018. évre vonatkozó utólagos költségtájékoztatási kötelezettségét; 2. 120 napon belül alakítson ki olyan eljárást, amellyel biztosítja, hogy az ügyfelek számára tartós adathordozón azonnal lényegi tájékoztatást ad a megbízás végrehajtásáról; 3. 180 napon belül vizsgálja felül az ösztönzők kezelésére vonatkozó szabályozását és gyakorlatát, így különösen: a) a minőségjavító célú szolgáltatásait az ösztönzők elfogadásával érintett valamennyi ügyfele számára biztosítsa, b) az ösztönzők felhasználása tekintetében teljesítse a jogszabály által megkívánt magasabb szintű szolgáltatásnyújtás alapvető kritériumait, c) a szolgáltatás minőségének javítására fordított összeg meghatározása során a jogszabályban foglaltakkal összhangban járjon el, továbbá hozzon létre olyan nyilvántartást, amely alkalmas arra, hogy bemutassa és alátámassza az egyes minősőségjavító szolgáltatások nyújtása kapcsán felmerülő ráfordításokat; 4. 90 napon belül alakítson ki olyan eljárást, amellyel biztosítható, hogy a Bank kellő időben tájékoztatja az ügyfeleit végrehajtási politikája egyes részleteiről, ideértve a végrehajtási helyszínek kiválasztási folyamatáról, az alkalmazott végrehajtási stratégiákról, a megvalósult végrehajtás minőségének elemzésére használt eljárásokról és folyamatokról szóló információkat, valamint annak összefoglalását, hogy miként követi nyomon és miként ellenőrzi az ügyfelei számára megvalósult lehető legjobb eredmény elérését; 5. 180 napon belül teremtse meg az alkalmassági jelentések felülvizsgálatának, egyben a rendszeres alkalmassági jelentések ügyfelek részére történő megküldésének feltételeit. II. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan 1. a kitöltési útmutatóknak megfelelő adattartalommal teljesítse felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét, különösen a) a 33NYIPO és 33LEZ jelű adatszolgáltatási táblák, b) a MiFTR tranzakciós jelentések, továbbá c) az értékpapírok állományára vonatkozó jelentések tekintetében; 2. az ügyfelek tulajdonában lévő vagy őket megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről havonta, a jogszabály által kívánt tartalom mellett készítsen jelentést és azt írásban vagy más tartós adathordozón bocsássa az ügyfelek rendelkezésére. III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének 1. I. pontjában foglalt felszólítások esetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül, 2. II. pontjában foglalt figyelmeztetések esetében a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat. III. Az MNB a Bankot a jelen határozat indokolásának 1. I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint, 2. I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, 3. I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, 4. II.1. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, mindösszesen 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn10859)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  10859

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  25 Mar 2020

  Reason given

  I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során 1. az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésekor mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, különösen saját nyilvántartásai és a számlák pontos vezetése, valamint az ügyfelek rendelkezési jogának tiszteletben tartása tekintetében; 2. fordítson kiemelt figyelmet a számítógépes adatvédelemre vonatkozó előírások teljesülésére, amelynek keretében gondoskodjon informatikai rendszerének szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül — a szükséges biztonsági intézkedések meghozatala mellett — dolgozzon ki hatékony megoldást az informatikai rendszerét érintően a PBL kiterjesztésű mappák használatával előidézett sérülékenység kockázatának csökkentésére. III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére. IV. Az MNB a Bankot 1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint, 2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, mindösszesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn9979)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  9979

No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 25 September 2026, 18:00 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

Where the company is registered or connected

• HU: registered here

  No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• Australia DFAT Consolidated List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,650 records read.

• Brazil CEIS (national procurement exclusions)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

• Brazil MTE employer register (lista suja)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

• Brazil TCU (firms declared inidôneas)

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

• EBRD Ineligible Entities

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,278 records read.

• ESMA Sanctions Register

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.

• EU Consolidated Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 6,234 records read. Publisher's version: globalFileId 185699.

• France AMF blacklist of unauthorised actors

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

• IDB Sanctioned Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 530 records read.

• Japan MOF Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

• Latvia FID frozen assets register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

• Malaysia BNM financial consumer alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

• Malaysia SC investor alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,795 records read.

• Moldova procurement ban list

  Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

• New Zealand Russia Sanctions Register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 529 records read.

• Norges Bank (fund exclusions and observation)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

• OFAC Consolidated (non-SDN)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read. 481 records read.

• OFAC SDN

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 17,556 records read.

• Poland MSWiA sanctions list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

• SAM.gov Exclusions (US federal)

  Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

• Slovenia KPK business restrictions

  Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

• Swiss FINMA warning list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,372 records read.

• Switzerland SECO Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 7,040 records read.

• Taiwan SHTC export entity list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

• Türkiye MASAK asset freezes

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

• UK OFSI Consolidated List

  Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

• UK Sanctions List (FCDO)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read. 5,705 records read.

• UN Security Council Consolidated List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read. 1,010 records read.

• US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

• US Consolidated Screening List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,474 records read.

• US UFLPA Entity List

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

• World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,539 records read.

Taken

25 September 2026, 18:00 UTC

Methodology

Version 5

Level

Low

Score recorded

45 of 100

Digest

72cbea0a8d55e68baf70f4c14ea8f8780c607ab9A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

4a4dfb26-43e1-45be-a660-a1f80ab533e6

Address

https://apolika.com/entities/5a98da6b-79ff-45e1-9b03-761f37285e2e/evidence?as_of=2026-10-24The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/5a98da6b-79ff-45e1-9b03-761f37285e2e/evidence?as_of=2026-10-24T19%3A50%3A24.833Z

Made

24 October 2026, 19:50 UTC