SPB Befektetési Zártkörűen Működő Rt.

• LiftedCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül dolgozzon ki és tartson fenn olyan eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a forgalmazott pénzügyi eszközök felülvizsgálata során minden olyan esemény és körülmény – ideértve az adott pénzügyi eszköz kibocsátójával kapcsolatosan rendelkezésre álló és potenciálisan beszerezhető információkat – figyelembevételre kerül, amely lényegesen befolyásolhatja az azonosított célpiac potenciális kockázatát, annak felmérése érdekében, hogy a pénzügyi eszköz továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac igényeinek, illetőleg a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó tervezett forgalmazási stratégia továbbra is megfelelő-e.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13459)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13459

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  IV. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül tegyen meg minden észszerű intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy alkalmazottai és közvetítői az ügyfelekkel nem rögzített módon bonyolítsák le a releváns telefonbeszélgetéseket, ennek keretében alakítson ki és alkalmazzon olyan megoldásokat, amelyek biztosítják, hogy az ügyfelekkel folytatott minden releváns kommunikáció teljeskörűen rögzítésre kerüljön.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13457)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13457

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a független alapon történő befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtásakor, a tevékenység megkezdésének időpontjától kezdve határozzon meg és vezessen be a jogszabály által megkövetelt kiválasztási folyamatot a piacon elérhető pénzügyi eszközök kellően nagy körének értékelése és összehasonlítása céljából, különös tekintettel a Társasággal szoros kapcsolatban lévő szervezetek által kibocsátott pénzügyi eszközök mennyiségére figyelemmel.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13456)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13456

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  II. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a független alapon történő befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtásakor, a tevékenység megkezdésének időpontjától kezdve dolgozzon ki és tartson fenn olyan szervezeti felépítést, melyben a tanácsadási szolgáltatások és a tanácsadók két típusának egyértelmű elkülönítése megvalósul, annak elkerülése érdekében, hogy ugyanaz a tanácsadó független és nem független tanácsadást is nyújtson.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13432)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13432

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. biztosítsa a személyes ügyletekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülését az esetleg összeférhetetlenséghez vezető tevékenységekben érintett, vagy az általa a Társaság nevében végzett tevékenység révén bennfentes információhoz vagy más, az ügyfelekkel, illetve az ügyfelekkel vagy nevükben kötött ügyletekkel kapcsolatos bizalmas információhoz hozzáférő releváns személyeknek minősülő függő ügynökei, azok vezetői és alkalmazottai kapcsán;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14400)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14400

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  IV. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. feleljen meg az a portfóliókezelés során elvégzett tevékenységekre és az érintett időszakban elért teljesítményre vonatkozó ügyféltájékoztatási követelményeknek;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14550)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14550

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 3. biztosítsa a végrehajtási politikája hatékonyságának – dokumentált és ellenőrizhető módon történő – rendszeres figyelemmel kísérését, így különösen a végrehajtási politikában azonosított szervezetek végrehajtási teljesítményének rendszeres ellenőrzését;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14547)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14547

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 4. gondoskodjon arról, hogy az általa elfogadott ösztönzőkről mindenkor a jogszabályi előírásokkal összhangban nyújtson előzetes tájékoztatást az ügyfeleknek;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14548)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14548

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 5. biztosítsa, hogy a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmassági jelentés, nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal készüljön el, különös tekintettel arra, hogy abban megfelelő módon ismertetésre kerüljön az, hogy az adott befektetési tanács miként elégíti ki a lakossági ügyfél preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14549)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14549

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  IV. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy ügyfelei minden esetben tájékoztatást kapjanak a számláik összértékét érintő, a jogszabály által rögzített mértékű csökkenésről;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14395)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14395

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül alakítson ki jogszabálynak megfelelő nyilvántartási rendszert a megbízások rögzítésére, továbbá biztosítsa az összehasonlítható ügyfélmegbízások időrendi sorrendben történő végrehajtását, valamint gondoskodjon arról, hogy a megbízások összevonására csak a vonatkozó jogszabályi feltételek figyelembevételével kerüljön sor. VI. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának 1. az I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, (...) összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14398)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14398

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  II.1. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 150 napon belül 1. biztosítsa az értékpapírszámlákon tartott pénzügyi eszközök teljes körű és valós kimutatására vonatkozó jogszabályi előírás teljesülését, melynek érdekében gondoskodjon az értékpapírok törzsadatbeállítására vonatkozó adatok megfelelőségéről a Clavis nyilvántartási rendszerben;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14545)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14545

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül dolgozzon ki és tartson fenn olyan eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a forgalmazott pénzügyi eszközök felülvizsgálata során minden olyan esemény és körülmény – ideértve az adott pénzügyi eszköz kibocsátójával kapcsolatosan rendelkezésre álló és potenciálisan beszerezhető információkat – figyelembevételre kerül, amely lényegesen befolyásolhatja az azonosított célpiac potenciális kockázatát, annak felmérése érdekében, hogy a pénzügyi eszköz továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac igényeinek, illetőleg a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó tervezett forgalmazási stratégia továbbra is megfelelő-e.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13459)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13459

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  IV. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül tegyen meg minden észszerű intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy alkalmazottai és közvetítői az ügyfelekkel nem rögzített módon bonyolítsák le a releváns telefonbeszélgetéseket, ennek keretében alakítson ki és alkalmazzon olyan megoldásokat, amelyek biztosítják, hogy az ügyfelekkel folytatott minden releváns kommunikáció teljeskörűen rögzítésre kerüljön.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13457)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13457

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a független alapon történő befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtásakor, a tevékenység megkezdésének időpontjától kezdve határozzon meg és vezessen be a jogszabály által megkövetelt kiválasztási folyamatot a piacon elérhető pénzügyi eszközök kellően nagy körének értékelése és összehasonlítása céljából, különös tekintettel a Társasággal szoros kapcsolatban lévő szervezetek által kibocsátott pénzügyi eszközök mennyiségére figyelemmel.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13456)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13456

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  23 Sept 2024

  Reason given

  II. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a független alapon történő befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtásakor, a tevékenység megkezdésének időpontjától kezdve dolgozzon ki és tartson fenn olyan szervezeti felépítést, melyben a tanácsadási szolgáltatások és a tanácsadók két típusának egyértelmű elkülönítése megvalósul, annak elkerülése érdekében, hogy ugyanaz a tanácsadó független és nem független tanácsadást is nyújtson.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn13432)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  13432

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 1. biztosítsa a személyes ügyletekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülését az esetleg összeférhetetlenséghez vezető tevékenységekben érintett, vagy az általa a Társaság nevében végzett tevékenység révén bennfentes információhoz vagy más, az ügyfelekkel, illetve az ügyfelekkel vagy nevükben kötött ügyletekkel kapcsolatos bizalmas információhoz hozzáférő releváns személyeknek minősülő függő ügynökei, azok vezetői és alkalmazottai kapcsán;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14400)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14400

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  IV. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. feleljen meg az a portfóliókezelés során elvégzett tevékenységekre és az érintett időszakban elért teljesítményre vonatkozó ügyféltájékoztatási követelményeknek;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14550)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14550

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 3. biztosítsa a végrehajtási politikája hatékonyságának – dokumentált és ellenőrizhető módon történő – rendszeres figyelemmel kísérését, így különösen a végrehajtási politikában azonosított szervezetek végrehajtási teljesítményének rendszeres ellenőrzését;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14547)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14547

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 4. gondoskodjon arról, hogy az általa elfogadott ösztönzőkről mindenkor a jogszabályi előírásokkal összhangban nyújtson előzetes tájékoztatást az ügyfeleknek;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14548)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14548

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  III. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 5. biztosítsa, hogy a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmassági jelentés, nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal készüljön el, különös tekintettel arra, hogy abban megfelelő módon ismertetésre kerüljön az, hogy az adott befektetési tanács miként elégíti ki a lakossági ügyfél preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14549)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14549

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  IV. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy ügyfelei minden esetben tájékoztatást kapjanak a számláik összértékét érintő, a jogszabály által rögzített mértékű csökkenésről;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14395)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14395

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül alakítson ki jogszabálynak megfelelő nyilvántartási rendszert a megbízások rögzítésére, továbbá biztosítsa az összehasonlítható ügyfélmegbízások időrendi sorrendben történő végrehajtását, valamint gondoskodjon arról, hogy a megbízások összevonására csak a vonatkozó jogszabályi feltételek figyelembevételével kerüljön sor. VI. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának 1. az I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, (...) összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14398)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14398

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  3 Feb 2025

  Reason given

  II.1. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 150 napon belül 1. biztosítsa az értékpapírszámlákon tartott pénzügyi eszközök teljes körű és valós kimutatására vonatkozó jogszabályi előírás teljesülését, melynek érdekében gondoskodjon az értékpapírok törzsadatbeállítására vonatkozó adatok megfelelőségéről a Clavis nyilvántartási rendszerben;

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14545)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14545

No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 25 September 2026, 18:00 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

Where the company is registered or connected

• HU: registered here

  No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• Australia DFAT Consolidated List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,650 records read.

• Brazil CEIS (national procurement exclusions)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

• Brazil MTE employer register (lista suja)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

• Brazil TCU (firms declared inidôneas)

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

• EBRD Ineligible Entities

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,278 records read.

• ESMA Sanctions Register

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.

• EU Consolidated Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 6,234 records read. Publisher's version: globalFileId 185699.

• France AMF blacklist of unauthorised actors

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

• IDB Sanctioned Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 530 records read.

• Japan MOF Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

• Latvia FID frozen assets register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

• Malaysia BNM financial consumer alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

• Malaysia SC investor alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,795 records read.

• Moldova procurement ban list

  Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

• New Zealand Russia Sanctions Register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 529 records read.

• Norges Bank (fund exclusions and observation)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

• OFAC Consolidated (non-SDN)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read. 481 records read.

• OFAC SDN

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 17,556 records read.

• Poland MSWiA sanctions list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

• SAM.gov Exclusions (US federal)

  Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

• Slovenia KPK business restrictions

  Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

• Swiss FINMA warning list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,372 records read.

• Switzerland SECO Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 7,040 records read.

• Taiwan SHTC export entity list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

• Türkiye MASAK asset freezes

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

• UK OFSI Consolidated List

  Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

• UK Sanctions List (FCDO)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read. 5,705 records read.

• UN Security Council Consolidated List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read. 1,010 records read.

• US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

• US Consolidated Screening List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,474 records read.

• US UFLPA Entity List

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

• World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,539 records read.

Taken

25 September 2026, 18:00 UTC

Methodology

Version 5

Level

Low

Score recorded

45 of 100

Digest

acef1143759d1e2f385207ab841678127860dab1A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

bdea7ddb-0636-4f26-a650-af77d7c2dd15

Address

https://apolika.com/entities/88c175d6-e6a0-4c16-9c35-4e149cd83e8e/evidence?as_of=2026-10-24The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/88c175d6-e6a0-4c16-9c35-4e149cd83e8e/evidence?as_of=2026-10-24T17%3A44%3A46.474Z

Made

24 October 2026, 17:44 UTC