WONDERINTEREST TRADING LTD

• LiftedCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  13 Oct 2025

  Reason given

  Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 στην ΚΕΠΕΥ Wonderinterest Trading Ltd (LEI 3157005WQR3GP17Z6K87) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), οι οποίες διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Αναλυτικά, η ΕΚΚ επέβαλε στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο: Α. Ύψους €50.000 για παράβαση του άρθρου 22(1) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τους ακόλουθους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας: i. ii. του άρθρου 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 22(2) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει βάσει του Νόμου. του άρθρου 17(3)(γ) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 11(9) της Οδηγίας για την Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, την Παρακολούθηση των Προϊόντων και τις Αντιπαροχές, αφού η Εταιρεία δεν καθόριζε μια προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο και δεν εξασφάλιζε ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται. Β. Ύψους €30.000 για παράβαση του άρθρου 25(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. Γ. Ύψους €20.000 για παράβαση του άρθρου 25(3)(α) του Νόμου, ως εξειδικεύεται στα άρθρα 44(1), 44(2)(β) και 44(2)(ε) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία, δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απηύθυνε σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων και χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. 2. Τη σημασία που προσδίδεται: 2.1. στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από μια ΚΕΠΕΥ στα πλαίσια της λειτουργίας της. 2.2. στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. 3. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ως μέτρο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην αγορά. 4. Την ανάγκη οι ΚΕΠΕΥ να διασφαλίζουν ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς-στόχου και μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, το οποίο επενεργεί προς το συμφέρον των πελατών της. 5. Το ότι η Εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της. 6. Το ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14757)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14757

• In forceCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  13 Oct 2025

  Reason given

  Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 στην ΚΕΠΕΥ Wonderinterest Trading Ltd (LEI 3157005WQR3GP17Z6K87) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), οι οποίες διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Αναλυτικά, η ΕΚΚ επέβαλε στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο: Α. Ύψους €50.000 για παράβαση του άρθρου 22(1) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τους ακόλουθους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας: i. ii. του άρθρου 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 22(2) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει βάσει του Νόμου. του άρθρου 17(3)(γ) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 11(9) της Οδηγίας για την Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, την Παρακολούθηση των Προϊόντων και τις Αντιπαροχές, αφού η Εταιρεία δεν καθόριζε μια προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο και δεν εξασφάλιζε ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται. Β. Ύψους €30.000 για παράβαση του άρθρου 25(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. Γ. Ύψους €20.000 για παράβαση του άρθρου 25(3)(α) του Νόμου, ως εξειδικεύεται στα άρθρα 44(1), 44(2)(β) και 44(2)(ε) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού η Εταιρεία, δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απηύθυνε σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων και χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. 2. Τη σημασία που προσδίδεται: 2.1. στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από μια ΚΕΠΕΥ στα πλαίσια της λειτουργίας της. 2.2. στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. 3. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ως μέτρο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην αγορά. 4. Την ανάγκη οι ΚΕΠΕΥ να διασφαλίζουν ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς-στόχου και μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, το οποίο επενεργεί προς το συμφέρον των πελατών της. 5. Το ότι η Εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της. 6. Το ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14757)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14757

No ownership verdict was on file for this company on 25 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 12 September 2026, 19:15 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

Where the company is registered or connected

• CY: registered here

  No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns its companies.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• ESMA Sanctions Register

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.

Taken

12 September 2026, 19:15 UTC

Methodology

Version 4

Level

Medium

Score recorded

65 of 100

Digest

696816ccb479c2d0446e1af233d8aabc66db653bA fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

6fa2a0bb-a181-4756-8b90-3f2c8af01a78

Address

https://apolika.com/entities/a687bd24-a741-4218-a64a-03f623d4ce0a/evidence?as_of=2026-10-25The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/a687bd24-a741-4218-a64a-03f623d4ce0a/evidence?as_of=2026-10-25T00%3A49%3A20.733Z

Made

25 October 2026, 00:49 UTC