UAB Trustee Global

• In forcePoland

  a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichko

  In this state since

  15 Aug 2026

  Designated

  22 May 2026

  Reason given

  Działający od 14 czerwca 2022 r. podmiot UAB Trustee Global ma siedzibę na Litwie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 125 tys. euro. Jej głównym celem było rozwinięcie potencjału technologii kryptowalut. Dyrektorem zarządzającym oraz współzałożycielem Trustee Global jest Vadym Hrusha, a dyrektorem ds. technologii jest Ksenia Zhytomyrska, która również była współzałożycielką. Podmiot UAB Trustee Global obsługuje cyfrową platformę (www.trusteeglobal.pl), która oferuje pełen zakres usług i narzędzi do działań na kryptoaktywach, a także jest wystawcą wirtualnych kart płatniczych. W ramach swojej działalności świadczy usługi o nazwie Trustee Plus, która pozwala korzystać z portfela kryptowalutowego powiązanego z kartą płatniczą oraz Trustee Wallet, który jest narzędziem pozwalającym na wymianę kryptowalut. W ramach przedmiotowych usług można korzystać z rachunku IBAN, co daje możliwość natychmiastowych przelewów np. w walucie euro na inne konta. Ponadto jedna z usług Trustee Travel pozwala na rezerwację oraz płatność za pobyt w luksusowych hotelach, które akceptują płatność w kryptowalutach. UAB Trustee Global przy realizacji wymienionych usług współpracowało z Quicko sp. z o.o. w zakresie wydawania przez Quicko kart płatniczych, które umożliwiają płatność-walutą po wcześniejszej konwersji kryptowalut na walutę fiducjarną. Ponadto ustalono, że spółka Quicko w ramach współpracy z Trustee Global realizowała transakcje płatnicze w obszarach, w których nie miała zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Podmioty takie jak Quicko sp. z o.o., świadczące usługi portfeli kryptowalutowych, mogą być także wykorzystywane do transferu środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Dane Quicko sp. z o.o. widniały na rosyjskiej wersji językowej platformy www.quickowallet.com. Usługi tego rodzaju wykorzystuje m.in. rosyjska giełda kryptowalut działającą pod adresem www.koshelek.ru, należąca OOO Koshelek.ru. Platforma www.koshelek.ru wykorzystuje także systemy płatnicze podmiotów krajów trzecich, które realizują przelewy wewnętrzne w imieniu rosyjskich klientów. Quicko współpracowała również z podmiotami działającymi pod marką Mercuryo. Jak podała mołdawska Służba Informacji i Bezpieczeństwa (SIS), rosyjskie służby specjalne, za pośrednictwem osób powiązanych z prorosyjskim oligarchą Ilanem Shorem (Ilan ŞOR) wykorzystywały aplikację Trustee do finansowania jego aktywności politycznej - partii ŞOR, która zakłócała proeuropejskie dążenia Mołdawi. W wyniku działań SIS partia ŞOR została zdelegalizowana. Ilan ŞOR został objęty przez Departament Skarbu USA sankcjami – podobnie jak jego żona i partia. Restrykcje wobec niego wprowadziła także Wielka Brytania. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 r. Ilan ŞOR został wpisany także na polską listę sankcyjną. Nałożenie sankcji na ograniczy skalę środków finansowych transferowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

  Document

  The publisher's document (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami)

  Stated by

  Poland MSWiA sanctions list

  First recorded here

  15 Aug 2026

  Listing id

  pl-uab-trustee-global

No ownership verdict was on file for this company on 26 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 6 September 2026, 17:16 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• Australia DFAT Consolidated List

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,654 records read.

• Brazil CEIS (national procurement exclusions)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

• Brazil MTE employer register (lista suja)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

• Brazil TCU (firms declared inidôneas)

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

• EU Consolidated Sanctions List

  Read on 26 October 2026. The publisher dates the file 23 October 2026, 3 days before it was read. 6,269 records read. Publisher's version: globalFileId 185833.

• France AMF blacklist of unauthorised actors

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

• Japan MOF Sanctions List

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

• Latvia FID frozen assets register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

• Malaysia BNM financial consumer alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

• Malaysia SC investor alert list

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,803 records read.

• Moldova procurement ban list

  Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

• Norges Bank (fund exclusions and observation)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

• OFAC SDN

  Read on 26 October 2026. The publisher dates the file 21 October 2026, 5 days before it was read. 17,561 records read.

• Poland MSWiA sanctions list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

• SAM.gov Exclusions (US federal)

  Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

• Slovenia KPK business restrictions

  Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

• Swiss FINMA warning list

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,383 records read.

• Switzerland SECO Sanctions List

  Read on 26 October 2026. The publisher dates the file 20 October 2026, 6 days before it was read. 7,036 records read.

• Taiwan SHTC export entity list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

• Türkiye MASAK asset freezes

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

• UK OFSI Consolidated List

  Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

• US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

• US Consolidated Screening List

  Read on 26 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,479 records read.

• US UFLPA Entity List

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

Taken

6 September 2026, 17:16 UTC

Methodology

Version 4

Level

Medium

Score recorded

60 of 100

Digest

df137371aff3fa34345497c9556976c0e4a08ae9A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

dafe7e80-deca-467d-bf81-25996fff4b90

Address

https://apolika.com/entities/d690fb63-df46-4570-94b3-af3fb8b07a82/evidence?as_of=2026-10-26The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/d690fb63-df46-4570-94b3-af3fb8b07a82/evidence?as_of=2026-10-26T09%3A54%3A08.026Z

Made

26 October 2026, 09:54 UTC