Evidence file

UniCredit Bank Hungary Zrt.

What this system held and said about the company on 24 October 2026, as of the moment the file was made, and what it rested on. Made on 24 October 2026, 19:53 UTC.

Now
JSON
listings in force
13
ownership verdicts
0
sources with their version
33
limits stated
2

Listings

  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    13 Sept 2024
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül gondoskodjon az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközökről és pénzeszközökről készített, az ügyfél derivatív és egyéb tőkeáttételes pozícióit is tartalmazó jelentés ügyfél részére történő, a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendszerességű megküldéséről.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13825
  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    20 Dec 2024
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy kiszervezésre csak írásba foglalt szerződés útján kerüljön sor, illetve gondoskodjon a kiszervezési szerződés MNB részére határidőben történő megküldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége teljesítéséről;
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13837
  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    20 Dec 2024
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló ügyletjelentési kötelezettségét.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13838
  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    2 Feb 2022
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy az általa letétkezelt befektetési alapok nettó eszközértéke a vonatkozó jogszabályi és kezelési szabályzati előírásokkal összhangban kerüljön kiszámításra; 2. az ügyfélmegbízások végrehajtása terén biztosítsa a végrehajtás minőségének utólagos elemzésére vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások teljesülésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét; 3. gondoskodjon arról, hogy a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt érintő közzététel tartalma maradéktalanul feleljen meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak; 4. biztosítsa a megbízás végrehajtását igazoló értesítés tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értesítésben minden esetben tüntesse fel a végrehajtási helyszínt; valamint 5. gondoskodjon a teljesítményjavadalmazásra vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében 1. a teljesítményjavadalmazás során biztosítsa az egyes minőségi szempontok megfelelő érvényesülését; 2. a teljesítményjavadalmazás keretében alkalmazott célkitűzések kapcsán biztosítsa a saját szabályzati előírások betartását. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 150 napon belül küldje meg az MNB részére.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    10872
  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    22 Jun 2020
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül 1. az értékpapírok nyilvántartására vonatkozó rendszere tekintetében biztosítsa a nyomonkövethetőség és az MNB általi utólagos ellenőrizhetőség követelményét; 2. biztosítsa a nyilvántartási rendszer pontosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értékpapírok nyilvántartására szolgáló rendszerében ne szerepeltessen elavult egyenlegeket. II. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére. IV. Az MNB a Bankot 1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, 2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, mindösszesen 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    9988
  • In forceCentral Bank of Hungary

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    25 Sept 2025
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül gondoskodjon az ügyfelek fenntarthatósági preferenciáinak – ennek keretében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások minőségi, illetőleg mennyiségi elemeinek – az alkalmassági értékelés során történő megfelelő felméréséről, valamint biztosítsa azoknak a termékirányítási gyakorlatba való beépítését.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    14553
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    13 Sept 2024
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül gondoskodjon az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközökről és pénzeszközökről készített, az ügyfél derivatív és egyéb tőkeáttételes pozícióit is tartalmazó jelentés ügyfél részére történő, a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendszerességű megküldéséről.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13825
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    20 Dec 2024
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy kiszervezésre csak írásba foglalt szerződés útján kerüljön sor, illetve gondoskodjon a kiszervezési szerződés MNB részére határidőben történő megküldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége teljesítéséről;
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13837
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    20 Dec 2024
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 2. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló ügyletjelentési kötelezettségét.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    13838
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    2 Feb 2022
    Reason given
    I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan 1. biztosítsa, hogy az általa letétkezelt befektetési alapok nettó eszközértéke a vonatkozó jogszabályi és kezelési szabályzati előírásokkal összhangban kerüljön kiszámításra; 2. az ügyfélmegbízások végrehajtása terén biztosítsa a végrehajtás minőségének utólagos elemzésére vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások teljesülésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét; 3. gondoskodjon arról, hogy a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt érintő közzététel tartalma maradéktalanul feleljen meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak; 4. biztosítsa a megbízás végrehajtását igazoló értesítés tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értesítésben minden esetben tüntesse fel a végrehajtási helyszínt; valamint 5. gondoskodjon a teljesítményjavadalmazásra vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében 1. a teljesítményjavadalmazás során biztosítsa az egyes minőségi szempontok megfelelő érvényesülését; 2. a teljesítményjavadalmazás keretében alkalmazott célkitűzések kapcsán biztosítsa a saját szabályzati előírások betartását. II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 150 napon belül küldje meg az MNB részére.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    10872
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    22 Jun 2020
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül 1. az értékpapírok nyilvántartására vonatkozó rendszere tekintetében biztosítsa a nyomonkövethetőség és az MNB általi utólagos ellenőrizhetőség követelményét; 2. biztosítsa a nyilvántartási rendszer pontosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értékpapírok nyilvántartására szolgáló rendszerében ne szerepeltessen elavult egyenlegeket. II. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére. IV. Az MNB a Bankot 1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, 2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, mindösszesen 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    9988
  • In forceCentral Bank of Hungary

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    25 Sept 2025
    Reason given
    I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül gondoskodjon az ügyfelek fenntarthatósági preferenciáinak – ennek keretében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások minőségi, illetőleg mennyiségi elemeinek – az alkalmassági értékelés során történő megfelelő felméréséről, valamint biztosítsa azoknak a termékirányítási gyakorlatba való beépítését.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    14553
  • LiftedHungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)

    Debarment

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    15 May 2013
    Reason given
    Figyelmeztetem a Bankot, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége során: a) tartsa be a befektetési vállalkozások előzetes tájékozódási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, b) feleljen meg a befektetési vállalkozások szerződéskötésére vonatkozó előírásoknak, c) gondoskodjon arról, hogy a fenti 2.a-b) pontokban foglalt jogszabályi kötelezettségekkel összefüggésben alkalmazott eljárásai, rendszerei, valamint az általa vezetett nyilvántartás biztosítsa a jogszabályokban vagy szabályzataiban foglalt előírások teljesülését, a folyamatos figyelemmel kísérhetőséget és az ellenőrizhetőséget, d) tartsa be az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, e) értékpapír kölcsönzési szerződései megkötése során biztosítsa a szerződés kötelező tartalmi elemeit meghatározó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, f) feleljen meg az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    827
  • In forceHungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)

    MiFID

    In this state since
    12 Sept 2026
    Designated
    15 May 2013
    Reason given
    Figyelmeztetem a Bankot, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége során: a) tartsa be a befektetési vállalkozások előzetes tájékozódási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, b) feleljen meg a befektetési vállalkozások szerződéskötésére vonatkozó előírásoknak, c) gondoskodjon arról, hogy a fenti 2.a-b) pontokban foglalt jogszabályi kötelezettségekkel összefüggésben alkalmazott eljárásai, rendszerei, valamint az általa vezetett nyilvántartás biztosítsa a jogszabályokban vagy szabályzataiban foglalt előírások teljesülését, a folyamatos figyelemmel kísérhetőséget és az ellenőrizhetőséget, d) tartsa be az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, e) értékpapír kölcsönzési szerződései megkötése során biztosítsa a szerződés kötelező tartalmi elemeit meghatározó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, f) feleljen meg az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
    Document
    The publisher's document
    Stated by
    ESMA Sanctions Register
    First recorded here
    12 Sept 2026
    Listing id
    827

Ownership verdicts

No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.

What was checked

As recorded by the assessment reading taken on 25 September 2026, 18:00 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

Sanctions lists

Found · 1 source. The source holds records for this company.

  • ESMA Sanctions Register, checked 25 Sept 2026

Checked, not found · 32 sources. The source was read in full and holds nothing for this company.

  • Australia DFAT Consolidated List, checked 18 Sept 2026
  • Brazil CEIS (national procurement exclusions), checked 18 Sept 2026
  • Brazil MTE employer register (lista suja), checked 18 Sept 2026
  • Brazil TCU (firms declared inidôneas), checked 18 Sept 2026
  • Canada Consolidated Autonomous Sanctions List, checked 22 Sept 2026
  • EBRD Ineligible Entities, checked 24 Sept 2026
  • EU Consolidated Sanctions List, checked 22 Sept 2026, list dated 5 Aug 2026
  • France AMF blacklist of unauthorised actors, checked 25 Sept 2026
  • IDB Sanctioned Firms and Individuals, checked 25 Sept 2026
  • Japan MOF Sanctions List, checked 25 Sept 2026
  • Latvia FID frozen assets register, checked 25 Sept 2026
  • Malaysia BNM financial consumer alert list, checked 18 Sept 2026
  • Malaysia SC investor alert list, checked 18 Sept 2026
  • Moldova procurement ban list, checked 21 Sept 2026
  • New Zealand Russia Sanctions Register, checked 22 Sept 2026
  • Norges Bank (fund exclusions and observation), checked 22 Sept 2026
  • OFAC Consolidated (non-SDN), checked 22 Sept 2026, list dated 14 Sept 2026
  • OFAC SDN, checked 22 Sept 2026, list dated 18 Sept 2026
  • Poland MSWiA sanctions list, checked 25 Sept 2026
  • SAM.gov Exclusions (US federal), checked 18 Sept 2026
  • Slovenia KPK business restrictions, checked 24 Sept 2026
  • Swiss FINMA warning list, checked 25 Sept 2026
  • Switzerland SECO Sanctions List, checked 23 Sept 2026, list dated 4 Sept 2026
  • Taiwan SHTC export entity list, checked 19 Sept 2026
  • Türkiye MASAK asset freezes, checked 24 Sept 2026
  • UK OFSI Consolidated List, checked 13 Sept 2026, list dated 3 Jun 2026
  • UK Sanctions List (FCDO), checked 21 Sept 2026, list dated 21 Sept 2026
  • UN Security Council Consolidated List, checked 22 Sept 2026, list dated 21 Sept 2026
  • US CBP forced-labour orders (WRO & Findings), checked 22 Sept 2026
  • US Consolidated Screening List, checked 18 Sept 2026
  • US UFLPA Entity List, checked 22 Sept 2026
  • World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals, checked 24 Sept 2026

Debarment and exclusion lists

Checked, not found · 16 sources. The source was read in full and holds nothing for this company.

  • Brazil CEIS (national procurement exclusions), checked 18 Sept 2026
  • Brazil MTE employer register (lista suja), checked 18 Sept 2026
  • Brazil TCU (firms declared inidôneas), checked 18 Sept 2026
  • EBRD Ineligible Entities, checked 24 Sept 2026
  • France AMF blacklist of unauthorised actors, checked 25 Sept 2026
  • IDB Sanctioned Firms and Individuals, checked 25 Sept 2026
  • Malaysia BNM financial consumer alert list, checked 18 Sept 2026
  • Malaysia SC investor alert list, checked 18 Sept 2026
  • Moldova procurement ban list, checked 21 Sept 2026
  • Norges Bank (fund exclusions and observation), checked 22 Sept 2026
  • SAM.gov Exclusions (US federal), checked 18 Sept 2026
  • Slovenia KPK business restrictions, checked 24 Sept 2026
  • Swiss FINMA warning list, checked 25 Sept 2026
  • US CBP forced-labour orders (WRO & Findings), checked 22 Sept 2026
  • US UFLPA Entity List, checked 22 Sept 2026
  • World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals, checked 24 Sept 2026

Where the company is registered or connected

  • HU: registered here

    No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.

What this file cannot say

  • Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
  • No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

What sources said

Legal name

Jurisdiction

Versions of the sources

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

  • Australia DFAT Consolidated List

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,650 records read.

  • Brazil CEIS (national procurement exclusions)

    Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

  • Brazil MTE employer register (lista suja)

    Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

  • Brazil TCU (firms declared inidôneas)

    Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

  • Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

  • EBRD Ineligible Entities

    Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,278 records read.

  • ESMA Sanctions Register

    Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.

  • EU Consolidated Sanctions List

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 6,234 records read. Publisher's version: globalFileId 185699.

  • France AMF blacklist of unauthorised actors

    Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

  • IDB Sanctioned Firms and Individuals

    Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 530 records read.

  • Japan MOF Sanctions List

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

  • Latvia FID frozen assets register

    Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

  • Malaysia BNM financial consumer alert list

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

  • Malaysia SC investor alert list

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,795 records read.

  • Moldova procurement ban list

    Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

  • New Zealand Russia Sanctions Register

    Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 529 records read.

  • Norges Bank (fund exclusions and observation)

    Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

  • OFAC Consolidated (non-SDN)

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read. 481 records read.

  • OFAC SDN

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 17,556 records read.

  • Poland MSWiA sanctions list

    Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

  • SAM.gov Exclusions (US federal)

    Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

  • Slovenia KPK business restrictions

    Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

  • Swiss FINMA warning list

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,372 records read.

  • Switzerland SECO Sanctions List

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 7,040 records read.

  • Taiwan SHTC export entity list

    Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

  • Türkiye MASAK asset freezes

    Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

  • UK OFSI Consolidated List

    Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

  • UK Sanctions List (FCDO)

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read. 5,705 records read.

  • UN Security Council Consolidated List

    Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read. 1,010 records read.

  • US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

    Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

  • US Consolidated Screening List

    Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,474 records read.

  • US UFLPA Entity List

    Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

  • World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

    Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,539 records read.

The assessment reading

Taken
25 September 2026, 18:00 UTC
Methodology
Version 5
Level
Medium
Score recorded
51 of 100
Digest
d04ee7e9460611489e9f161d209bd2fc4254729aA fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.
Reading id
db57f17a-9b6e-4699-9366-b921dcc1a8cd

This file

Address
https://apolika.com/entities/2e8623a1-9105-4075-be9e-c39890280283/evidence?as_of=2026-10-24The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.
Made
24 October 2026, 19:53 UTC