ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• In forceCentral Bank of Hungary

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  12 Aug 2025

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 3. gondoskodjon a befektetési tanácsadás nyújtása során a jogszabály által megkövetelt tartalmú alkalmassági jelentések elkészítéséről és a lakossági ügyfelek részére történő átadásáról.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14551)

  Stated by

  No source's statement of it is journaled for the date. Today it is carried by ESMA Sanctions Register.

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14551

• In forceCentral Bank of Hungary

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  12 Aug 2025

  Reason given

  I. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül 3. gondoskodjon a befektetési tanácsadás nyújtása során a jogszabály által megkövetelt tartalmú alkalmassági jelentések elkészítéséről és a lakossági ügyfelek részére történő átadásáról.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn14551)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  14551

• LiftedHungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)

  Debarment

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  22 Nov 2012

  Reason given

  1. Felhívom a Bankot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során a határozat indokolásában hivatkozott egyes ügyletek esetében a vizsgálati megállapítások figyelembe vételével, a határozat kézhezvételét követő ügyletminősítés során, de legkésőbb 2012. december 31. napjáig végezze el a jogszabályi előírásoknak megfelelő átminősítéseket, számolja el a szükséges mértékű értékvesztést, illetőleg képezze meg a szükséges összegű céltartalékot. 2. Felhívom a Bankot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig tegyen eleget az alábbiaknak: a) az értékvesztés elszámolás és céltartalék képzés mértékének pontos meghatározása és jóváhagyása során tartsa be a szabályzat előírását, valamint biztosítsa a szabályzat és a gyakorlat közötti összhangot az érvényesíthető fedezettel nem rendelkező jelzáloghitelek értékvesztésének meghatározása során; b) az egyedi ügyletminősítés és értékelés során gondoskodjon a jogszabály által előírt bizonylati alátámasztottságról, és a szabályzatnak teljes körűen megfelelő eljárásról; c) a kombinált termékek minősítése és értékvesztés elszámolása során tartsa be a szabályzat előírásait, ennek érdekében ca) a hitel-törlesztő részlet fizetésének késedelmével azonos módon folyamatosan kísérje figyelemmel a lakás-takarékpénztári, illetve biztosítási összeg fizetésének teljesítését, és ezt az ügyletminősítés során a szabályzatban foglaltak szerint vegye figyelembe, cb) a devizában fennálló kombinált termékek esetében határozza meg az értékvesztés mértékét, és képezze meg a szükséges céltartalékot; d) az átstrukturált hitelek kezelése, nyilvántartása, és értékvesztés meghatározása során biztosítsa a jogszabályi és szabályzati előírásnak való teljes körű megfelelést; e) a kockázatvállalás területén biztosítsa a határozat indokolásában megjelölt szabályzatok vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírásoknak való teljes körű megfelelést; f) a fedezetek rendszeres értékelését a szabályzat előírásai szerint végezze, és pótolja a határozat indokolásában megjelölt hiányzó értékbecslés felülvizsgálatok elvégzését; g) gondoskodjon arról, hogy a minősítések felülvizsgálatának gyakorisága vonatkozásában szabályzata teljes körűen megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek; h) a határozat indokolásában megjelölt kockázatkezelési jelentéseit módosítsa annak érdekében, hogy azok teljes körűen megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, i) a számviteli politika keretében elkészítendő összes szabályzat vonatkozásában a jogszabályi előírásnak megfelelően gondoskodjon az alkalmazott valós értéken történő értékelés szabályozásáról; j) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban a jogszabályi előírás szerint teljes körűen mutassa be az összes bevételben, ráfordításban jelentős részarányt képviselő pénzügyi és befektetési szolgáltatások díjainak megállapítását, ezen szolgáltatások típusait, részletezve a specialitásokat, és a kapcsolódó operatív szabályokat, folyamatokat; k) a leltárfelvételi feladatok vonatkozásában biztosítsa a szabályzatok összhangját, és a szabályzatoknak megfelelő eljárást; l) biztosítsa a jogszabályi előírásnak teljes körűen megfelelő számlarendet, és annak a főkönyvi nyilvántartással való összhangját; m) biztosítsa, hogy a fedezetértékelés számviteli követelményei között a jogszabály által előírt tartalom rögzítésre kerüljön, valamint a szabályzatok és a gyakorlat összhangját; n) a jogszabályi rendelkezések értelmében immateriális javaknak minősülő állományt az immateriális javak mérlegsoron mutassa be, melyhez kapcsolódóan módosítsa a számlarendet is; o) a határozat indokolásában megjelölt vásárolt követelés számviteli nyilvántartása vonatkozásában teljes körűen feleljen meg a jogszabályi előírásnak; p) az ingatlan fedezetek értékének meghatározása, számviteli nyilvántartása, és az ingatlan fedezetek értékének felülvizsgálata során tartsa be a jogszabályi, valamint a vonatkozó szabályzatok előírását; q) a biztosítékok rögzítése során gondoskodjon a folyamatba épített – informatikai rendszer által biztosított – ellenőrzési pontok kiépítéséről, és a felülvizsgált ingatlanok értékének a fedezetnyilvántartó rendszerbe történő teljes körű szerepeltetéséről; r) a mérlegen kívüli tételek nyilvántartása vonatkozásában a jogszabályi előírásnak megfelelően járjon el, ennek érdekében a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatainak egyezőségével logikailag zárt rendszerrel biztosítsa a hitelkereteknek a szerződéskötést követő rögzítését; s) a felügyeleti adatszolgáltatás során a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, ennek érdekében sa) végezze el 2012. március 31. napjára vonatkozóan az adatszolgáltatás felülvizsgálatát és a jogszabályi előírásoknak megfelelő átdolgozását, továbbá a „4A” jelű és „9A” jelű táblákat a kitöltési útmutató szerint töltse ki és küldje meg azokat a Felügyelet részére, amennyiben ezen kötelezettségének jelen határozat kézhezvételéig nem tett még eleget; sb) biztosítsa az adatszolgáltatásba bekerülő adatok és a főkönyvi nyilvántartás adatai közötti egyezőséget. 3. Felhívom a Bankot, hogy az informatikai rendszer védelme érdekében 2013. augusztus 31. napjáig és azt követően folyamatosan tegyen eleget az alábbiaknak: a) a létfontosságú üzleti folyamatait illetően az üzleti hatástanulmányban rögzített helyreállítási időigény, valamint a rendkívüli események kezelési tervében szereplő – reális vészhelyzeti eseményeket figyelembe véve kialakított – tesztelések közötti meg nem feleléseket teljes körűen tárja fel és dokumentálja; b) az így kapott eredmények alapján megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazásával naprakészen és folyamatosan biztosítsa az adott informatikai rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül. 4. Figyelmeztetem a Bankot, hogy kibocsátói tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a) a szabályozott információt a jogszabályi előírások szerint tegye elérhetővé saját honlapján, és gondoskodjon azoknak a média felé történő, a Felügyelet részére is igazolható továbbításáról; b) a féléves jelentések elkészítése során a jogszabályi előírások szerint járjon el; c) a jogszabály által előírt határidőben tegyen eleget a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek; d) a határozat indokolásában megjelölt egyéb rendkívüli tájékoztatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelően járjon el; e) a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartások vonatkozásában teljes körűen feleljen meg a jogszabályi és szabályzati előírásoknak. 5. Figyelmeztetem a Bankot, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a) tegyen eleget a jogszabály által előírt jelentéstételi kötelezettségének; b) a jogszabályi követelményeknek való teljes körű megfelelés érdekében módosítsa szabályzatait az ügyfélazonosítás vonatkozásában; c) az ügyletek haladéktalan rögzítése vonatkozásában teremtse meg a teljes körű összhangot a szabályozás és az eljárás között; d) a szabályzat előírása szerint járjon el az eseti megállapodások megkötése során; e) felügyeleti adatszolgáltatását a jogszabályi előírások szerint végezze; f) a nettó eszközérték meghatározása során mindenkor a befektetési alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint járjon el; g) a befektetési korlátok megsértése esetén tegyen eleget a jogszabály által előírt írásbeli felszólítási kötelezettségnek és a Felügyelet felé teljesítendő értesítésnek; h) a nem transzferálható eszközök vonatkozásában tegyen eleget a jogszabály által előírt elkülönített számlán történő nyilvántartási kötelezettségnek; i) biztosítsa, hogy a befektetési alap eszközeit érintő ügyletekből származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül a befektetési alaphoz kerüljön; j) gondoskodjon a jogszabálynak megfelelő eljárás ellenőrizhetőségéről, és ezzel összefüggésben biztosítsa a befektetési tanácsadás keretében a szerződéskötés megtagadására irányadó jogszabályi rendelkezéseket. 6. Felhívom a Bankot, hogy folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig teljes körűen tegyen eleget a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi és szabályzati előírásoknak, ennek érdekében a) gondoskodjon a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok beszerzéséről, és azok teljes körű tartalmi és formai követelményeinek biztosításáról, b) tegyen eleget a jogszabály által előírt (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre történő felszólítási kötelezettségnek, amennyiben az ügyfél vonatkozásában kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. 7. Felhívom a Bankot, hogy a fogyasztóvédelemre irányuló tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a jogszabályi előírásnak megfelelő törlesztési táblázat elkészítésével és megküldésével biztosítsa a fogyasztók tájékoztatását. 8. Előírom a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a) a határozat rendelkező rész 1., 2., 4., 5., 6. és 7. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. március 31. napjáig; b) a határozat rendelkező rész 3. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. szeptember 30. napjáig küldje meg a Felügyelet részére.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn58)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  58

• In forceHungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF)

  MiFID

  In this state since

  12 Sept 2026

  Designated

  22 Nov 2012

  Reason given

  1. Felhívom a Bankot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során a határozat indokolásában hivatkozott egyes ügyletek esetében a vizsgálati megállapítások figyelembe vételével, a határozat kézhezvételét követő ügyletminősítés során, de legkésőbb 2012. december 31. napjáig végezze el a jogszabályi előírásoknak megfelelő átminősítéseket, számolja el a szükséges mértékű értékvesztést, illetőleg képezze meg a szükséges összegű céltartalékot. 2. Felhívom a Bankot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig tegyen eleget az alábbiaknak: a) az értékvesztés elszámolás és céltartalék képzés mértékének pontos meghatározása és jóváhagyása során tartsa be a szabályzat előírását, valamint biztosítsa a szabályzat és a gyakorlat közötti összhangot az érvényesíthető fedezettel nem rendelkező jelzáloghitelek értékvesztésének meghatározása során; b) az egyedi ügyletminősítés és értékelés során gondoskodjon a jogszabály által előírt bizonylati alátámasztottságról, és a szabályzatnak teljes körűen megfelelő eljárásról; c) a kombinált termékek minősítése és értékvesztés elszámolása során tartsa be a szabályzat előírásait, ennek érdekében ca) a hitel-törlesztő részlet fizetésének késedelmével azonos módon folyamatosan kísérje figyelemmel a lakás-takarékpénztári, illetve biztosítási összeg fizetésének teljesítését, és ezt az ügyletminősítés során a szabályzatban foglaltak szerint vegye figyelembe, cb) a devizában fennálló kombinált termékek esetében határozza meg az értékvesztés mértékét, és képezze meg a szükséges céltartalékot; d) az átstrukturált hitelek kezelése, nyilvántartása, és értékvesztés meghatározása során biztosítsa a jogszabályi és szabályzati előírásnak való teljes körű megfelelést; e) a kockázatvállalás területén biztosítsa a határozat indokolásában megjelölt szabályzatok vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírásoknak való teljes körű megfelelést; f) a fedezetek rendszeres értékelését a szabályzat előírásai szerint végezze, és pótolja a határozat indokolásában megjelölt hiányzó értékbecslés felülvizsgálatok elvégzését; g) gondoskodjon arról, hogy a minősítések felülvizsgálatának gyakorisága vonatkozásában szabályzata teljes körűen megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek; h) a határozat indokolásában megjelölt kockázatkezelési jelentéseit módosítsa annak érdekében, hogy azok teljes körűen megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, i) a számviteli politika keretében elkészítendő összes szabályzat vonatkozásában a jogszabályi előírásnak megfelelően gondoskodjon az alkalmazott valós értéken történő értékelés szabályozásáról; j) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban a jogszabályi előírás szerint teljes körűen mutassa be az összes bevételben, ráfordításban jelentős részarányt képviselő pénzügyi és befektetési szolgáltatások díjainak megállapítását, ezen szolgáltatások típusait, részletezve a specialitásokat, és a kapcsolódó operatív szabályokat, folyamatokat; k) a leltárfelvételi feladatok vonatkozásában biztosítsa a szabályzatok összhangját, és a szabályzatoknak megfelelő eljárást; l) biztosítsa a jogszabályi előírásnak teljes körűen megfelelő számlarendet, és annak a főkönyvi nyilvántartással való összhangját; m) biztosítsa, hogy a fedezetértékelés számviteli követelményei között a jogszabály által előírt tartalom rögzítésre kerüljön, valamint a szabályzatok és a gyakorlat összhangját; n) a jogszabályi rendelkezések értelmében immateriális javaknak minősülő állományt az immateriális javak mérlegsoron mutassa be, melyhez kapcsolódóan módosítsa a számlarendet is; o) a határozat indokolásában megjelölt vásárolt követelés számviteli nyilvántartása vonatkozásában teljes körűen feleljen meg a jogszabályi előírásnak; p) az ingatlan fedezetek értékének meghatározása, számviteli nyilvántartása, és az ingatlan fedezetek értékének felülvizsgálata során tartsa be a jogszabályi, valamint a vonatkozó szabályzatok előírását; q) a biztosítékok rögzítése során gondoskodjon a folyamatba épített – informatikai rendszer által biztosított – ellenőrzési pontok kiépítéséről, és a felülvizsgált ingatlanok értékének a fedezetnyilvántartó rendszerbe történő teljes körű szerepeltetéséről; r) a mérlegen kívüli tételek nyilvántartása vonatkozásában a jogszabályi előírásnak megfelelően járjon el, ennek érdekében a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatainak egyezőségével logikailag zárt rendszerrel biztosítsa a hitelkereteknek a szerződéskötést követő rögzítését; s) a felügyeleti adatszolgáltatás során a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, ennek érdekében sa) végezze el 2012. március 31. napjára vonatkozóan az adatszolgáltatás felülvizsgálatát és a jogszabályi előírásoknak megfelelő átdolgozását, továbbá a „4A” jelű és „9A” jelű táblákat a kitöltési útmutató szerint töltse ki és küldje meg azokat a Felügyelet részére, amennyiben ezen kötelezettségének jelen határozat kézhezvételéig nem tett még eleget; sb) biztosítsa az adatszolgáltatásba bekerülő adatok és a főkönyvi nyilvántartás adatai közötti egyezőséget. 3. Felhívom a Bankot, hogy az informatikai rendszer védelme érdekében 2013. augusztus 31. napjáig és azt követően folyamatosan tegyen eleget az alábbiaknak: a) a létfontosságú üzleti folyamatait illetően az üzleti hatástanulmányban rögzített helyreállítási időigény, valamint a rendkívüli események kezelési tervében szereplő – reális vészhelyzeti eseményeket figyelembe véve kialakított – tesztelések közötti meg nem feleléseket teljes körűen tárja fel és dokumentálja; b) az így kapott eredmények alapján megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazásával naprakészen és folyamatosan biztosítsa az adott informatikai rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül. 4. Figyelmeztetem a Bankot, hogy kibocsátói tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a) a szabályozott információt a jogszabályi előírások szerint tegye elérhetővé saját honlapján, és gondoskodjon azoknak a média felé történő, a Felügyelet részére is igazolható továbbításáról; b) a féléves jelentések elkészítése során a jogszabályi előírások szerint járjon el; c) a jogszabály által előírt határidőben tegyen eleget a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek; d) a határozat indokolásában megjelölt egyéb rendkívüli tájékoztatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelően járjon el; e) a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartások vonatkozásában teljes körűen feleljen meg a jogszabályi és szabályzati előírásoknak. 5. Figyelmeztetem a Bankot, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a) tegyen eleget a jogszabály által előírt jelentéstételi kötelezettségének; b) a jogszabályi követelményeknek való teljes körű megfelelés érdekében módosítsa szabályzatait az ügyfélazonosítás vonatkozásában; c) az ügyletek haladéktalan rögzítése vonatkozásában teremtse meg a teljes körű összhangot a szabályozás és az eljárás között; d) a szabályzat előírása szerint járjon el az eseti megállapodások megkötése során; e) felügyeleti adatszolgáltatását a jogszabályi előírások szerint végezze; f) a nettó eszközérték meghatározása során mindenkor a befektetési alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint járjon el; g) a befektetési korlátok megsértése esetén tegyen eleget a jogszabály által előírt írásbeli felszólítási kötelezettségnek és a Felügyelet felé teljesítendő értesítésnek; h) a nem transzferálható eszközök vonatkozásában tegyen eleget a jogszabály által előírt elkülönített számlán történő nyilvántartási kötelezettségnek; i) biztosítsa, hogy a befektetési alap eszközeit érintő ügyletekből származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül a befektetési alaphoz kerüljön; j) gondoskodjon a jogszabálynak megfelelő eljárás ellenőrizhetőségéről, és ezzel összefüggésben biztosítsa a befektetési tanácsadás keretében a szerződéskötés megtagadására irányadó jogszabályi rendelkezéseket. 6. Felhívom a Bankot, hogy folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig teljes körűen tegyen eleget a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi és szabályzati előírásoknak, ennek érdekében a) gondoskodjon a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok beszerzéséről, és azok teljes körű tartalmi és formai követelményeinek biztosításáról, b) tegyen eleget a jogszabály által előírt (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre történő felszólítási kötelezettségnek, amennyiben az ügyfél vonatkozásában kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. 7. Felhívom a Bankot, hogy a fogyasztóvédelemre irányuló tevékenysége során folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 28. napjáig a jogszabályi előírásnak megfelelő törlesztési táblázat elkészítésével és megküldésével biztosítsa a fogyasztók tájékoztatását. 8. Előírom a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a) a határozat rendelkező rész 1., 2., 4., 5., 6. és 7. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. március 31. napjáig; b) a határozat rendelkező rész 3. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2013. szeptember 30. napjáig küldje meg a Felügyelet részére.

  Document

  The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn58)

  Stated by

  ESMA Sanctions Register

  First recorded here

  12 Sept 2026

  Listing id

  58

No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.

As recorded by the assessment reading taken on 25 September 2026, 18:00 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.

Where the company is registered or connected

• HU: registered here

  No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns this jurisdiction's companies, so an ownership chain reaching one stops.

• Whether each listing was in force is rebuilt from what was recorded here: when it was first read, when a source stopped or resumed carrying it, and when its published term ended. A listing in force at an authority before this system first read it is shown from that first read.
• No ownership verdict is kept for this company. Verdicts are kept for companies registered where shareholders are read here: Estonia, Latvia and Poland.

For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.

• Australia DFAT Consolidated List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 3,650 records read.

• Brazil CEIS (national procurement exclusions)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 23,804 records read.

• Brazil MTE employer register (lista suja)

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 508 records read.

• Brazil TCU (firms declared inidôneas)

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 94 records read.

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 5,708 records read.

• EBRD Ineligible Entities

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,278 records read.

• ESMA Sanctions Register

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.

• EU Consolidated Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 6,234 records read. Publisher's version: globalFileId 185699.

• France AMF blacklist of unauthorised actors

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,574 records read.

• IDB Sanctioned Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 530 records read.

• Japan MOF Sanctions List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,900 records read.

• Latvia FID frozen assets register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 183 records read.

• Malaysia BNM financial consumer alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 588 records read.

• Malaysia SC investor alert list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,795 records read.

• Moldova procurement ban list

  Read on 29 September 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 22 records read.

• New Zealand Russia Sanctions Register

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 529 records read.

• Norges Bank (fund exclusions and observation)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 201 records read.

• OFAC Consolidated (non-SDN)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 14 September 2026, 35 days before it was read. 481 records read.

• OFAC SDN

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 17,556 records read.

• Poland MSWiA sanctions list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 131 records read.

• SAM.gov Exclusions (US federal)

  Read on 24 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 10,194 records read.

• Slovenia KPK business restrictions

  Read on 15 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 4,351 records read.

• Swiss FINMA warning list

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,372 records read.

• Switzerland SECO Sanctions List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 15 October 2026, 4 days before it was read. 7,040 records read.

• Taiwan SHTC export entity list

  Read on 21 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 11,664 records read.

• Türkiye MASAK asset freezes

  Read on 22 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 2,304 records read.

• UK OFSI Consolidated List

  Read on 8 October 2026. The file carries no date of its own; its newest record is dated 3 June 2026, 127 days before it was read. Newest designation in the file: 2025-12-19. 5,120 records read.

• UK Sanctions List (FCDO)

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 16 October 2026, 3 days before it was read. 5,705 records read.

• UN Security Council Consolidated List

  Read on 19 October 2026. The publisher dates the file 17 October 2026, 2 days before it was read. 1,010 records read.

• US CBP forced-labour orders (WRO & Findings)

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 63 records read.

• US Consolidated Screening List

  Read on 19 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 6,474 records read.

• US UFLPA Entity List

  Read on 20 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 205 records read.

• World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

  Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 1,539 records read.

Taken

25 September 2026, 18:00 UTC

Methodology

Version 5

Level

Medium

Score recorded

51 of 100

Digest

1e2ae83bd80f18a5e66d12a28162eade383a9946A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.

Reading id

75bf0405-970c-4a6e-905b-a0e457682c5f

Address

https://apolika.com/entities/a42e084f-5e63-416b-8eaf-3e7a8b632ec3/evidence?as_of=2026-10-24The same address gives the same day's file tomorrow. What was recorded after the date is not in it.

As data

https://apolika.com/api/entities/a42e084f-5e63-416b-8eaf-3e7a8b632ec3/evidence?as_of=2026-10-24T19%3A47%3A36.389Z

Made

24 October 2026, 19:47 UTC